Услуга «Консалтинг разработки внутренних документов УК ПИФ» предусматривает содействие в оформлении и поддержании в актуальном состоянии необходимых документов управляющей компании по следующим направлениям:
Разработка и подготовка документа «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также проверка:
Разработка всей внутренней документации* управляющей компании по СУР, в том числе:
*в соответствии с Указанием Банка России от 21.08.2017 №4501-У
Сопровождение управляющей компании по исполнению ею обязанностей, предусмотренных Постановлением 693-П, в том числе: