Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПТИЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456353
1.5. ИНН эмитента: 3328100040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10071-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 апреля 2018года по адресу: 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 5, конференц-зал, время проведения собрания 09.30, время начала регистрации 09.00.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09.00 18 апреля 2018г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 марта 2018г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью - заключение ПАО «НИПТИЭМ» с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») договора ипотеки.
7.Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью - заключение ПАО «НИПТИЭМ» с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») договора поручительства.
8. Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью - заключение ПАО «НИПТИЭМ» с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») дополнительного соглашения к договору ипотеки.
9. Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью - заключение ПАО «НИПТИЭМ» с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») дополнительного соглашение к договору поручительства
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 26 марта 2018 года в ПАО «НИПТИЭМ» по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, 3 этаж, в рабочие дни с 09.00 до 16.30.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 28-I-657, присвоен 27 июня 1997 года Финансовым управлением администрации Владимирской области
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ПАО "НИПТИЭМ" Скитович С.В.
3.2. Дата: 15 марта 2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cOmUGOko1EmfHSo6WWMR4A-B-B