Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ижнефтемаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск
1.4. ОГРН эмитента: 1021801650804
1.5. ИНН эмитента: 1835012826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21.06.2018;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, 2-ой этаж АБК ПАО «Ижнефтемаш», актовый зал;
- время начала годового Общего собрания акционеров Общества – 14:00;
- почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1) Российская Федерация, 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, ПАО «Ижнефтемаш»;
2) Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 18.06.2018.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27.05.2018.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
2. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2017 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору Управляющей организации.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 01.06.2018 по следующим адресам:
1) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, отдел кадров ПАО «Ижнефтемаш» (с 08:00 до 16:30 ежедневно, кроме нерабочих дней и праздничных дней);
2) Российская Федерация, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако» (с 10:00 до 14:00 ежедневно, кроме нерабочих дней и праздничных дней).
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.05.2018, протокол б/н.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 29.08.2007,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 2018/ИНМ/014 от 01.01.2018)
С.А.Санникова
3.2. Дата 17.05.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OHNBtWrrZkCLEsabHQSoWw-B-B