Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Polymetal International plc
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Polymetal International plc
1.3. Место нахождения эмитента
Parthenonos 6, 3rd floor. 3031, Limassol, Cyprus
1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.polymetalinternational.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.04.2019 в 10.30 (по британскому летнему времени), Institute of Directors, 116 Pall Mall, St. James's, London SW1Y 4AE, UK.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.04.2019
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О получении Годового отчета и финансовой отчетности Компании за полный год, закончившийся 31 декабря 2018 года и соответствующего Отчета Директоров и Отчета Аудитора.
2. О получении и одобрении Отчета о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении Директоров), за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
3. Об объявлении итогового дивиденда в размере US$0.31 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2018 года.
4. Об избрании г-на Иана Кокрилла на должность Директора Компании.
5. О переизбрании г-на Виталия Несиса на должность Директора Компании.
6. О переизбрании г-на Константина Янакова на должность Директора Компании.
7. О переизбрании г-на Жана-Паскаля Дювьесара на должность Директора Компании.
8. О переизбрании г-жи Кристин Куаньяр директором Компании
9. Об избрании г-жи Трейси Керр на должность Директора Компании.
10. Об избрании г г-на Джакомо Байзини на должность Директора Компании.
11. Об избрании г-на М Л С Де Суза-Оливейра на должность Директора Компании.
12. О назначении Deloitte LLP Аудитором Компании до завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании.
13. О наделении Директоров полномочиями утвердить вознаграждение Аудиторов
14. О продлении полномочий на выпуск эмиссионных ценных бумаг
15. О неприменении прав преимущественного выкупа
16. О неприменении прав преимущественного выкупа на дополнительные пять процентов
17. Приобретение собственных акций на рынке
18. Утверждение новой редакции Устава.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 21.03.2019 ежедневно по рабочим дням в рабочее время по адресу местонахождения Компании: Parthenonos 6, 3rd floor, 3031, Limassol, Cyprus, а также на сайте компании.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S4706.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v2Z5-AYzt5kyMUhfauqM-AWQ-B-B