Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО МК «ШАТУРА»
1.3. Место нахождения эмитента 140700, Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1025006466550
1.5. ИНН эмитента 5049007736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01612-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=363
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 26 апреля 2019 года по адресу: город Шатура Московской области, Ботинский проезд, дом 37, АО МК «ШАТУРА». Начало собрания в 13 час.00 мин..
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования –
140700 Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, АО МК «ШАТУРА», к.№3,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 26 апреля 2019 года с 12 час.00 мин..
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1 апреля 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МК «ШАТУРА» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
4. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО МК «ШАТУРА».
6. Утверждение аудитора АО МК «ШАТУРА».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров производится в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества по адресу: Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, АО МК «ШАТУРА», к.3 с 10.00 час. до 16.00 час., по рабочим дням, а также во время проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01612-А, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Деллароса
3.2. Дата «21» марта 2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UgdxQsgE2UaxNToTZ-A-A3AA-B-B