ПАО «КМЗ»
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Ул. Социалистическая д. 26 г. Ковров, Владимирской обл. 601909
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 21 июня 2019 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26, строение 19, зал заседаний.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут 21 июня 2019 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Социалистическая, д.26, г. Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909, «для отдела по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ» либо передаются в бюро пропусков ПАО «КМЗ» или начальнику караула отдельного отряда № 121 МУВО № 1 АО «Атом-охрана» (здание центральной проходной ПАО «КМЗ»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 10 часов 00 минут 21 июня 2019 года по месту проведения собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2019 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам имеющим право участвовать в собрании с 31 мая 2019 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: улица Социалистическая, д.26, строение 19, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, «отдел по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ». Также информация (материалы) будет доступна для ознакомления на сайте Общества http://www.kvmz.ru в разделе Раскрытие информации/Общее собрание акционеров. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 31 мая 2019 года, копии материалов собрания по письменному запросу при условии оплаты ими стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «КМЗ», 16 мая 2019 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 16 мая 2019 г., Протокол № 461
2.12. Если внеочередное собрание акционеров по решению суда – указание на это, наименование суда, дата и номер решения суда: не применимо
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/196/2018-ДОВ от 29.12.2018)
С.А. Солодухин
3.2. Дата 16.05.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pskjlsqkn0KLN6COV7Qfvw-B-B