ПАО "Саратовский НПЗ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саратовский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «21» июня 2019 года.
2.3.2. Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, ФГУП «Президент-Отель».
2.3.3. Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут (время московское).
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ПАО «Саратовский НПЗ» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
Дата окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества «18» июня 2019 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 00 минут (время московское).
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней (с ними) можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «30» мая 2019 года по «20» июня 2019 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д.1, ПАО «Саратовский НПЗ», а также «21» июня 2019 года по месту проведения собрания.
Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, а также по утверждению устава и внутренних документов Общества в новых редакциях;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– проекты решений годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
– проекты Устава, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Генеральном директоре Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества в новых редакциях.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, «16» мая 2019 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «16» мая 2019 года, протокол № 388.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/436 от 24.12.2018г.)
А.В. Зенин
3.2. Дата 16.05.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=botUH5P9QEq0RreRa-CEGVg-B-B