АО "Балтийский завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Балтийский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Балтийский завод"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509000
1.5. ИНН эмитента: 7830001910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01338-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5552
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).
Внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется).
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 сентября 2019 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Косая линия,
д. 16.
Время проведения общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут 17 сентября 2019 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания).
10 часов 00 минут 17 сентября 2019 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
Общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
25 июля 2019 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах.
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
Принятие решения по указанным вопросам не повлечет возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться.
Ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 240,4 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-02-01338-D, 22 ноября 1996 г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01338-D-007D, 05 июня 2018 г.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение.
Решение о созыве общего собрания акционеров принято 15 июля 2019 г. советом директоров эмитента (протокол заседания совета директоров № 335 от 16 июля 2019 г.).
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда.
Решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Кадилов
3.2. Дата 16.07.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u-CNs5RUYPE-CZ9iUdZSTNMQ-B-B