ПАО "Роствертол"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Роствертол»
1.3. Место нахождения эмитента г.Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН 1026102899228
1.5. ИНН 6161021690
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30039-E
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 17 сентября 2019г.; г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5, корпус 7, этаж 8, конференц-зал; 15 часов 00 минут
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: 119049, г.Москва, ул.Донская, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11, АО «РТ-Регистратор»; 344038, г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5, ПАО «Роствертол» (УКП).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 00 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 августа 2019г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Устава ПАО «Роствертол» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Роствертол» в новой редакции.
3. Утверждение аудитора ПАО «Роствертол».
4. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
Определен порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
- предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения собрания в будние дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресам: г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5 (управление корпоративных процедур ПАО «Роствертол»), г.Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3Б (3 этаж, офис 311);
- разместить на странице, используемой Обществом для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654 в разделе «Информация для акционеров» тексты проектов документов, выносимых на утверждение общим собранием акционеров.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30039-Е.
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций эмитента:
№ 1-01-30039-Е-010D от 01.03.2018.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по правовым вопросам, имущественному
комплексу и управлению РИД В.В. Арентов
(по доверенности управляющего директора
от 29.12.2018 № 61/17-н/61-2018-5-123)
3.2. 22.08.2019 М.П.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654