АО "Вертолеты России"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhelicopters.aero;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.11.2019
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 15.11.2019.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 21 от 18.11.2019.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.4.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 декабря 2019 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.00 по московскому времени 18 декабря 2019 года.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.11.2019.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года;
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:
1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
2) рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года;
3) проект Устава Общества в новой редакции;
4) проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
5) проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 27 ноября 2019 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1, каб. 12.02.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 25.02.2011;
• акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A-007-D. Дата государственной регистрации: 01.11.2018.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2019) А.В. Тамбовцев
(подпись)
Дата “18” ноября 2019 г. М.П.
Ссылка: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J-Cy7ilAiX0W4ZnwqUpABLA-B-B