Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростелеком»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119002, г. Санкт–Петербург, ул. Достоевского, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1027700198767
1.5. ИНН эмитента 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00124-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostelecom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров по итогам 2011 года;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2012 года;
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд №4, 2 этаж, Конгресс-центр Центра Международной Торговли;
Время проведения общего собрания акционеров:
Время начала регистрации: 09:00 (мск);
Время начала Собрания: 11:00 (мск);
Время окончания Собрания: 15:30 (мск);
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: К началу Собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 2 414 708 965 голосами, что составило 82.0420% от общего числа голосов, и в соответствии с Уставом Общества Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года является правомочным, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Cовета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня Собрания:
Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком» за 2011 год.
Результаты голосования:
Кворум - 2 511 916 251 голос или 85,3447%, в том числе:
За - 2 455 106 888 голосов или 97,7384%.
Против - 36 552 782 голоса или 1,4552%.
Воздержался - 15 232 802 голоса или 0,6064%.
По вопросу №2 повестки дня Собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.
Результаты голосования:
Кворум - 2 511 916 251 голос или 85,3447%, в том числе:
За - 2 455 125 876 голосов или 97,7392%.
Против - 36 558 012 голосов или 1,4554%.
Воздержался - 15 261 186 голосов или 0,6076%.
По вопросу №3 повестки дня Собрания:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2011) года следующим образом:
– на увеличение собственного капитала Общества в размере 17 599 481 тысяча рублей или 54,05% от чистой прибыли за 2011 год;
– на выплату дивидендов по итогам 2011 года по акциям Общества в размере 14 961 559 тысяч рублей или 45,95% от чистой прибыли за 2011 год, в том числе:
- выплатить дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям типа А Общества в размере 4,6959 рубля на одну акцию.
- выплатить дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 4,6959 рубля на одну акцию.
Результаты голосования:
Кворум - 2 511 916 251 голос или 85,3447%, в том числе:
За - 2 491 439 105 голосов или 99,1848%.
Против - 143 475 голосов или 0,0057%.
Воздержался - 15 220 091 голос или 0,6059%.
По вопросу №4 повестки дня Собрания:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Провоторова Александра Юрьевича
2. Семенова Вадима Викторовича
3. Родионова Ивана Ивановича
4. Кузнецова Сергея Ивановича
5. Златопольского Антона Андреевича
6. Милюкова Анатолия Анатольевича
7. Иншутина Антона Станиславовича
8. Бондарика Владимира Николаевича
9. Азатяна Сергея Александровича
10. Кудимова Юрия Александровича
11. Лещенко Михаила Александровича
Результаты голосования:
Кворум - 27 631 078 761 голос или 85,3447%, в том числе:
За - 27 526 192 078 голосов или 99,6204%, в том числе:
1. Провоторов Александр Юрьевич 2 824 0 666 голосов
2. Семенов Вадим Викторович 2 817 572 128 голосов
3. Родионов Иван Иванович 2 755 128 795 голосов
4. Кузнецов Сергей Иванович 2 113 819 732 голоса
5. Златопольский Антон Андреевич 2 103 839 718 голосов
6. Милюков Анатолий Анатольевич 2 102 788 920 голосов
7. Иншутин Антон Станиславовч 2 101 825 066 голосов
8. Бондарик Владимир Николаевич 2 099 559 362 голоса
9. Азатян Сергей Александрович 1 873 096 283 голоса
10. Кудимов Юрий Александрович 1 867 589 869 голосов
11. Лещенко Михаил Александрович 1 858 716 573 голоса
12. Левковский Дмитрий Владимирович 1 609 234 794 голоса
13. Юрченко Евгений Валерьевич 446 659 817 голосов
14. Тихонов Анатолий Владимирович 400 454 473 голоса
15. Куликов Денис Викторович 280 495 816 голосов
16. Грачев Павел Сергеевич 170 948 485 голосов
17. Колпаков Антон Юрьевич 6 993 536 голосов
18 Афанасьев Денис Николаевич 6 236 599 голосов
19. Кузьмин Павел Владимирович 4 694 689 голосов
20. Морозов Андрей Владимирович 4 482 946 голосов
21. Булатов Юрий Валерьевич 4 409 039 голосов
22. Румянцев Владимир Александрович 3 961 774 голоса
23. Савченко Виктор Дмитриевич 3 899 204 голоса
24. Перцовский Александр Наумович 1 601 526 голосов
Против всех кандидатов - 1 154 934 голоса или 0,0042%.
Воздержался по всем кандидатам- 15 6 468 голосов или 0,0546%.
По вопросу №5 повестки дня Собрания:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Бочарову Светлану Николаевну
2. Веремьянину Валентину Федоровну
3. Голубицкого Богдана Ивановича
4. Королеву Ольгу Григорьевну
5. Улупова Вячеслава Евгеньевича
Результаты голосования:
Кворум - 2 511 712 732 голоса или 85,3459%.
1. Бочарова Светлана Николаевна:
За - 1 895 448 643 голоса или 75,4644%.
Против - 219 987 217 голосов или 8,7585%.
Воздержался - 90 439 644 голоса или 3,6007%.
2. Веремьянина Валентина Федоровна:
За - 1 893 094 173 голоса или 75,3706%.
Против - 220 628 710 голосов или 8,7840%.
Воздержался - 90 498 246 голосов или 3,6030%.
3. Голубицкий Богдан Иванович:
За - 1 815 100 464 голоса или 72,2654%.
Против - 253 281 351 голос или 10,0840%.
Воздержался - 138 173 188 голосов или 5,5012%.
4. Королева Ольга Григорьевна:
За - 1 800 901 983 голоса или 71,7002%.
Против - 221 169 623 голоса или 8,8055%.
Воздержался - 182 838 168 голосов или 7,2794%.
5. Улупов Вячеслав Евгеньевич:
За - 1 469 408 069 голосов или 58,5022%.
Против - 527 337 111 голосов или 20,9951%.
Воздержался - 206 990 978 голосов или 8,2410%.
6. Зеленцова Ирина Вадимовна:
За - 518 499 929 голосов или 20,6433%.
Против - 65 996 876 голосов или 2,6276%.
Воздержался - 1 616 190 028 голосов или 64,3461%.
7. Ашурков Олег Александрович:
За - 141 684 893 голоса или 5,6410%.
Против - 603 338 038 голосов или 24,0210%.
Воздержался - 1 458 443 820 голосов или 58,0657%.
8. Болтенков Сергей Александрович:
За - 138 885 774 голоса или 5,5295%.
Против - 591 533 666 голосов или 23,5510%.
Воздержался - 1 471 837 583 голоса или 58,5990%.
9. Шевчук Александр Викторович:
За - 63 513 059 голосов или 2,5287%.
Против - 1 887 314 493 голоса или 75,1405%.
Воздержался - 251 587 900 голосов или 10,0166%.
10. Курочкин Андрей Геннадьевич:
За - 9 413 621 голос или 0,3748%.
Против - 526 813 031 голос или 20,9743%.
Воздержался – 1 666 790 611 голосов или 66,3327%.
По вопросу №6 повестки дня Собрания:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «КПМГ».
Результаты голосования:
Кворум - 2 511 916 251 голос или 85,3447%, в том числе:
За - 2 490 121 630 голосов или 99,1324%.
Против - 129 281 голос или 0,0051%.
Воздержался - 16 536 231 голос или 0,6583%.
По вопросу №7 повестки дня Собрания:
Утвердить Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции №12.
Результаты голосования:
Кворум - 2 511 916 251 голос или 85,3447%, в том числе:
За - 2 485 474 900 голосов или 98,9474%.
Против - 153 862 голоса или 0,0061%.
Воздержался - 17 382 522 голоса или 0,6920%.
По вопросу №8 повестки дня Собрания:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №11.
Результаты голосования:
Кворум - 2 511 916 251 голос или 85,3447%, в том числе:
За - 2 463 549 422 голоса или 98,0745%.
Против - 19 262 240 голосов или 0,7668%.
Воздержался – 21 412 122 голоса или 0,8524%.
По вопросу №9 повестки дня Собрания:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции №3.
Результаты голосования:
Кворум - 2 511 916 251 голос или 85,3447%, в том числе:
За - 2 490 863 882 голоса или 99,1619%.
Против - 121 263 голоса или 0,0048%.
Воздержался - 15 701 209 голосов или 0,6251%.
По вопросу №10 повестки дня Собрания:
1. Установить ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества, который будет осуществлять функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года до следующего Годового общего собрания акционеров, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества.
2. Установить годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества, а именно лиц, которые будут осуществлять функции членов Совета директоров Общества с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года до следующего Годового общего собрания акционеров, в размере 0,13% от показателя OIBDA, рассчитанного на основании годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2012 год.
3. Установить членам Совета директоров Общества, избранным решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 22.01.2011 (Протокол № 1 от 26.01.2011), дополнительное вознаграждение в размере дохода, возможного к получению соответствующими членами Совета директоров Общества в связи с участием в Программе долгосрочного стимулирования работников ОАО «Ростелеком» с учетом утвержденных к ней Изменений № 1 и Изменений № 2 на описанных в ней условиях, путем передачи Обществом 1 800 000 000 рублей в Закрытый паевой инвестиционный хедж-фонд «Газпромбанк – Телекоммуникации плюс» для обеспечения возможности приобретения членом Совета директоров акций Общества в количестве, определенном в соответствующих информационных письмах, и по цене в размере 87 рублей 60 копеек за одну акцию.
Результаты голосования:
Кворум - 2 511 916 251 голос или 85,3447%, в том числе:
За - 2 013 624 329 голосов или 80,1629%.
Против - 252 339 345 голосов или 10,0457%.
Воздержался - 237 763 107 голосов или 9,4654%.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года № 1 от 18 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Старший Вице – Президент А.А. Хозяинов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” июня 20 12 г. М.П.