Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Иркут» 26.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, которые могут оказать существенное влияния на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
«Решения, принятые Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Иркут»
Irkut Corporation
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1023801428111
1.5. ИНН эмитента 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkut.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2011 г., протокол № 14
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования, 08 июня 2011 г. по адресу: 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, Конференц-зал. Начало работы собрания: 10-00 по московскому времени.
2.3.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» 08 июня 2011 г.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Корпорация «Иркут», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 года) и убытков ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2010 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «Иркут».
4. Утверждение аудитора ОАО «Корпорация «Иркут».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров займа между ОАО «ОАК» (Займодавец) и ОАО «Корпорация «Иркут» (Заемщик), заключаемых для погашения кредиторской задолженности ОАО «Корпорация «Иркут».
2.3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить следующий размер дивиденда по обыкновенным акциям ОАО «Корпорация «Иркут» за 2010 год: дивиденд в расчете на одну обыкновенную именную акцию Общества в размере 0,38 (ноль целых тридцать восемь сотых) рубля.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративным финансам
Д.В.Полевщиков
На основании доверенности № 14 от 01.01.2011 г. (подпись)
3.2. Дата «26» апреля 20 11 г. М.П.»