Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» 20.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛГСС, ОАО «Ленгазспецстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247
1.5. ИНН эмитента: 7806027191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent-spb.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров:
1.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ленгазспецстрой», на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2011 г.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Ленгазспецстрой», на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2011 г., Протокол № 13.
3.Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Ленгазспецстрой»:
1.О созыве годового Общее собрание акционеров ОАО «Ленгазспецстрой»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материалов, изделий и конструкций для нужд строительства объектов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда между Открытым акционерным общество «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда между Открытым акционерным общество «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин и механизмов без экипажа между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки горюче-смазочных материалов, деталей и узлов строительных машин между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об одобрении в порядке статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации договора поставки от 06.04.2010 № 45 между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении в порядке статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации договора субподряда от 29.11.2010 № ЛГСС-03-2010/ЛЧ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об утверждении Устава ОАО «Ленгазспецстрой» в новой редакции.
3. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой» - «собрание» (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
4. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой»:
•дата проведения годового Общего собрания: 30 мая 2011 года;
•место проведения годового Общего собрания: Россия, 196158, г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30;
•время начала годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: с 09 часов 00 минут до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ленгазспецстрой» - конец операционного дня 27 апреля 2011 года.
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: не позднее 10 мая 2011 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров. Рассылка осуществляется заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
8. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой»:
-повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
-пояснительные записки к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
-годовой отчет Общества за 2010 год;
-бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);
-заключение Ревизионной комиссии за 2010 год;
-заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться и сведения о лице, предложившем кандидатуру;
-сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться и сведения о лице, предложившем кандидатуру;
-информация по кандидатуре аудитора Общества;
-информация о счетной комиссии Общества;
-проект Устава ОАО «Ленгазспецстрой» в новой редакции.
Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 10 мая 2011 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу, Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30. Корпоративный секретарь ОАО «Ленгазспецстрой», контактный телефон (812) 459-90-78. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ОАО «Ленгазспецстрой», во время его проведения».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Ленгазспецстрой» Гринфельд Л. Е.
3.2. Дата: 20,04,2011»