Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Выксунский металлургический завод» 03.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Выксунский металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 607067, г. Выкса Нижегородской области, ул. Братьев Баташёвых, д.45
1.4. ОГРН эмитента 1025201632610
1.5. ИНН эмитента 5247004695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omk.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 03.05.2011г.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: Протокол №5/2011 от 03.05.2011г.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Принятое решение по вопросу 1 Повестки дня (единогласно всеми избранными директорами):
«Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «ВМЗ» за 2010 год
Представить на утверждение Годового Общего Собрания Акционеров Годовой отчет ОАО «ВМЗ» за 2010 год (Приложение №1)».
Принятое решение по вопросу 2 Повестки дня (единогласно всеми избранными директорами):
«Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВМЗ» за 2010 год.
Представить на утверждение Годового Общего Собрания Акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВМЗ» за 2010 год (Приложение №2)
Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров принять решение о распределении части чистой прибыли ОАО «ВМЗ» за 2010 год в размере 4 509 979 058 (четыре миллиарда пятьсот девять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч пятьдесят восемь) рублей путем начисления и выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ВМЗ» в размере 2 626 (две тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей на одну акцию».
Принятое решение по вопросу 3 Повестки дня (единогласно всеми избранными директорами):
Годовое Общее Собрание Акционеров ОАО «ВМЗ» провести «16» июня 2011 года в 14-00 по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, д.7, Гостиница «Баташев», конференцзал
Форму проведения Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ВМЗ» определить как собрание (совместное присутствие акционеров).
Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ВМЗ»:
1.Определение порядка ведения Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ВМЗ».
2.Утверждение Годового отчета ОАО «ВМЗ» за 2010 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВМЗ» за 2010 год. Распределение прибыли.
4.Избрание членов Совета Директоров ОАО «ВМЗ».
5.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВМЗ».
6.Утверждение Аудитора ОАО «ВМЗ».
7.Одобрение сделок.
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров ОАО «ВМЗ» - «03» мая 2011 года.
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования (Приложение №3: бюллетени №№ 1,2,3,4,5,6,7)
Утвердить текст Сообщения о проведении Собрания (Приложение№4)
Функции счетной комиссии возложить на регистратора ОАО «ВМЗ» - филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако».
Информировать акционеров о проведении Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ВМЗ» в срок до «16» мая 2011 года включительно путем направления Сообщения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ВМЗ» и бюллетеней для голосования заказными письмами с уведомлением о вручении и публикации Сообщения о проведении Собрания в газете «Выксунский металлург».
Утвердить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования- «14» июня 2011 года 15 час.00 мин.
Утвердить перечень информационных материалов для предоставления акционерам и порядок ознакомления с информационными материалами:
Перечень материалов для предоставления акционерам:
1) Проект Годового отчета ОАО «ВМЗ» за 2010 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВМЗ» за 2010г;
3).Заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год;
4) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;
5) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной Комиссии Общества;
6) Сведения о кандидатуре Аудитора;
7) Сведения о сделках, выносимых на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров Общества.
С информацией (материалами) по вопросам Повестки дня акционеры могут ознакомиться :
- с «16» мая 2011 года по «15» июня 2011 года по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: г Выкса Нижегородской области, ул. Братьев Баташевых, д.45, ОАО «ВМЗ», ком. 109, Корпоративный секретарь ОАО «ВМЗ» Демидюк И.В, телефон для справок и консультаций: (83177) 9-64-88;
- «16» июня 2011 года с 13 час.00 мин. до окончания Собрания по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, д.7, Гостиница «Баташев», конференцзал.
Утвердить следующий порядок участия акционеров (представителей акционеров) в голосовании:
Акционеры вправе заполненные бюллетени для голосования направить заказными письмами (передать лично) по адресу: г Выкса Нижегородской области, ул. Братьев Баташевых, д.45, ОАО «ВМЗ», ком. 109, Корпоративный секретарь ОАО «ВМЗ» Демидюк И.В, телефон для справок и консультаций: (83177) 9-64-88;
Для участия в Собрании при регистрации необходимо представить:
- для акционеров – физических лиц: паспорт или документ его заменяющий;
- для представителей акционеров – юридических и физических лиц: паспорт (документ его заменяющий) и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо доказательство полномочий представителя действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.
Регистрация акционеров, принимающих участие в работе Собрания начинается с 13 час. 00 мин. по местному времени «16» июня 2011 года по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, д.7, Гостиница «Баташев», конференцзал.
Председателем Годового Общего Собрания Акционеров избрать Члена Совета Директоров ОАО «ВМЗ» Цапину Ж.И.
Секретарем Годового Общего Собрания Акционеров избрать Корпоративного секретаря ОАО «ВМЗ» Демидюк И.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Исполнительный директор ОАО «ВМЗ» (подпись) В.В.Кочетков
3.2. Дата «03» мая 20 11 г. М.П.»