Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - Башкирским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Башкирэнерго» 04.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146
1.5. ИНН эмитента: 0275000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2010 год:
1.Чистую прибыль Общества в размере 1 557 225 тыс. руб. распределить на:
- финансирование инвестиционной программы, утвержденной на 2011 год - 472 324 тыс. руб.;
- дивиденды - 1 084 901 тыс. руб.
2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 г. в размере 0,944 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
3.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2010 г. в размере 2,010 рубля на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Башкирэнерго» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 24.06.2011 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков»;
- время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания в 14:00 часов по местному времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 24.06.2011 г. 12:00 часов по местному времени; регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места его проведения.
2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого 24.06.2011г., в следующей редакции:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
2.О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2010 финансового года. Об определении размера дивиденда, формы и порядка его выплаты по акциям каждой категории (типа).
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудиторов Общества.
6.Об утверждении Устава ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции.
7.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции.
8.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции.
9.Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции.
10.Об отмене (прекращении действия) Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
11.Об отмене (прекращении действия) Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 06.05.2011 г. (конец операционного дня).
Определить, что информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, является:
− Годовой отчет Общества за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год (формы №№ 1-5);
− Заключение Ревизионной комиссии, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
− Заключение аудитора Общества;
− Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
− Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
− Сведения о кандидатуре аудитора;
− Проект Устава ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции;
− Проекты Положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции;
− Информация об изменениях, вносимых в Устав и внутренние Положения, регламентирующие деятельность Органов управления Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская,126, с 03 июня 2011 года по 23 июня 2011 года с 9:00 до 17:00 ежедневно и по месту проведения собрания 24 июня 2011 года с 12:00 до закрытия собрания, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.bashkirenergo.ru.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, – 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 139 или 450000, г. Уфа-центр, а/я 1286 Уфимский филиал ОАО «Реестр».
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в соответствии c Приложением №3.
Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
- в срок не позднее 24 мая 2011 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №4) в газетах «Республика Башкортостан», «Энергетик Башкортостана»;
- в срок не позднее 24 мая 2011 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- в срок не позднее 24 мая 2011 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в сети Интернет.
4.Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров Общества председательствует на годовом общем собрании акционеров Цыба Евгений Владимирович, член Совета директоров ОАО «Башкирэнерго».
Определить, что в случае отсутствия Секретаря Совета директоров, секретарем годового общего собрания акционеров является Васильева Алла Семеновна, начальник Департамента корпоративного управления ОАО «Башкирэнерго», а в случае ее отсутствия, секретарем ГОСА является Нагорная Ирина Александровна, начальник отдела корпоративных проектов и отчетности Департамента корпоративного управления ОАО «Башкирэнерго».
Утвердить регламент работы годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго», проводимого 24.06.2011 г. (Приложение №5).
5.Утвердить условия Договора с ОАО «Реестр» на выполнение функций счетной комиссии при проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго» (Приложение №6).
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросу), указанному в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7.
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8.
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9.
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10.
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента о досрочном прекращении (приостановлении) полномочий исполнительного органа эмитента:
Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «Башкирэнерго»:
Салькова Олега Ивановича
Усманова Рамиля Гафуровича
2.5.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента о согласии на совмещение членами коллегиального исполнительного органа эмитента должностей в органах управления других организаций:
Согласовать совмещение Цыбой Евгением Владимировичем должности члена Правления ОАО «Башкирэнерго» с должностью члена Совета директоров ООО «БашРЭС» и ООО «БСК».
2.6.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2011 г.
2.7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2011 г., Протокол №21(7).
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
Башкирского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
А. Ю. Доронин
3.2. Дата «03» мая 2011 г.»