Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «ПРОТЕК» 10.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
2. Содержание сообщения
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 мая 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол от 10 мая 2011 г. № 597
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества 23 июня 2011 года; местом проведения собрания: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1 – Гостиница «РЕНЕССАНС МОСКВА»; временем начала общего собрания 10 час. 00 минут.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7) Утверждение аудитора Общества.
4. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
5. Определить 11 мая 2011 года, датой составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1) Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
2) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
3) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6) Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
7) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
8) Протокол заседания Совета директоров Общества от 10 мая 2011 года;
9) Годовой отчет Общества за 2010 год;
10) Годовая бухгалтерская отчетность;
11) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год;
12) Заключение аудитора за 2010 год и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту.
Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корпус 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.
7. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления заказных писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.
8. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1-7).
9. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить часть прибыли по результатам 2010 финансового года для увеличения размера резервного фонда до 5% от уставного капитала (в связи с увеличением уставного капитала в 2010 году), и не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды, со следующей формулировкой по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2010 финансового года:
- распределить часть прибыли в размере 28 571,43 (Двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки для увеличения размера резервного фонда до 5% от уставного капитала Общества, в связи с увеличением уставного капитала в 2010 году;
- не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды».
11. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня со следующими формулировками:
По первому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета Общества за 2010 год:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год».
По второму вопросу повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».
По третьему вопросу повестки дня - Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов:
«Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2010 финансового года:
- распределить часть прибыли в размере 28 571,43 (Двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки для увеличения размера резервного фонда до 5% от уставного капитала Общества, в связи с увеличением уставного капитала в 2010 году;
- не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды».
По четвертому вопросу повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества:
«Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович».
По пятому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Каневская Татьяна Анатольевна;
3. Лобанова Людмила Ивановна».
По шестому вопросу повестки дня – Выплата вознаграждения членам Совета директоров:
«Выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества, избранному 17 декабря 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества за исполнение своих обязанностей за период работы с 17 декабря 2009 г. по 23 июня 2011 г. включительно в размере 1 471 235 (Один миллион четыреста семьдесят одна тысяча двести тридцать пять) рублей, с учетом налогов. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности председателя комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 367 805 (Триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пять) рублей, с учетом налогов. В случае досрочного прекращения полномочий председателя комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с 23 июня 2011 г., в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности председателя комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий председателя комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени».
По седьмому вопросу повестки дня - Утверждение аудитора Общества:
«Утвердить аудитором Общества:
- по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
- по проверке финансовой отчетности за 2011 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
12. Назначить регистратора Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества. Уполномочить Президента Общества Музяева В.Г. подписать Договор на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
13. Утвердить список кандидатур в Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович.
14. Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Каневская Татьяна Анатольевна;
3. Лобанова Людмила Ивановна.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата « 10» мая 20 11 г. М.П.
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
2. Содержание сообщения
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 мая 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол от 10 мая 2011 г. № 597, составлен 10 мая 2011 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить часть прибыли по результатам 2010 финансового года для увеличения размера резервного фонда до 5% от уставного капитала (в связи с увеличением уставного капитала в 2010 году), и не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды, со следующей формулировкой по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2010 финансового года:
- распределить часть прибыли в размере 28 571,43 (Двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки для увеличения размера резервного фонда до 5% от уставного капитала Общества, в связи с увеличением уставного капитала в 2010 году;
- не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата « 10» мая 20 11 г. М.П. «