Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом Объединенными машиностроительными заводами (Группа Уралмаш-Ижора) 22.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение
О принятых Советом директоров акционерного общества решениях;
О созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента 125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д.8, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1026605610800
1.5. ИНН эмитента 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omz.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров: 21 апреля 2011 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 апреля 2011 г., протокол № 43
3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2011 года;
-место проведения годового общего собрания акционеров - г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ;
-время проведения годового общего собрания акционеров – 11 - 00 час.;
-время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 - 00 час.;
-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 125315, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ.
3. Определить, что в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ОАО ОМЗ 30 июня 2010 года было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере, в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.13. Устава ОАО ОМЗ акционеры – владельцы привилегированных акций не голосуют по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 мая 2011 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ.
4. Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ОМЗ его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – в соответствии с Уставом Общества – рассылка заказными письмами уведомлений и бюллетеней о проведении годового общего собрания акционеров по почтовому адресу или вручение под роспись, а также публикация уведомления о проведении годового общего собрания акционеров в газете «ИЗВЕСТИЯ» в срок не позднее 30 мая 2011 г.
7. Определить:
- перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчёт Общества за 2010 год.
2. Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2010 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
4. Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
5. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО ОМЗ.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
8. Сведения о кандидатурах аудиторов Общества.
9. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
10. Проект решений годового общего собрания акционеров.
11. Проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
- порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 17-00, начиная с 10 июня 2011 г., по адресу: 125315, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ. Телефон: (495) 662-10-40 (доб.1194).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ /Е.И. Борисов/
(подпись)
3.2. Дата «22» апреля 2011 г. М.П.»