1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Башкирэнерго».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г.Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента - 1020202769146.
1.5. ИНН эмитента - 0275000990.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00012-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения:
2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.
2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.1.3. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Башкирэнерго".
2) Об избрании членов Совета директоров ОАО "Башкирэнерго".
3) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "Башкирэнерго" по результатам девяти месяцев 2011 финансового года.
2.1.4. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 28.12.2011г. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры "Химиков". Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 14:00 часов по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 139 или 450000, г. Уфа-центр, а/я 1286 Уфимский филиал ОАО "Реестр".
2.1.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 28.12.2011 г. 12:00 часов по местному времени.
2.1.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - при определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени для голосования, полученные не позднее 25 декабря 2011 года.
2.1.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская,126, с 08 декабря 2011 года по 27 декабря 2011 года с 9:00 до 17:00 ежедневно и по месту проведения собрания 28 декабря 2011 года с 12:00 до закрытия собрания, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.bashkirenergo.ru.
2.2.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 14.10.2011 г. (конец операционного дня).
2.2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
— акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-00012-А от 07.04.2004г.,
— акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска - 2-01-00012-А от 07.04.2004 г.
2.2.3. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: определение круга лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Башкирэнерго", а также определение круга лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам девяти месяцев 2011 финансового года.
2.3.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Башкирэнерго" в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Определить:
— дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28.12.2011 г.,
— место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры "Химиков",
— время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 14:00 часов по местному времени,
— время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 28.12.2011 г. 12:00 часов по местному времени,
— регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по адресу места его проведения.
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 28.12.2011г., в следующей редакции:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Башкирэнерго".
2) Об избрании членов Совета директоров ОАО "Башкирэнерго".
3) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "Башкирэнерго" по результатам девяти месяцев 2011 финансового года.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 14.10.2011 г. (конец операционного дня).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская,126, с 08 декабря 2011 года по 27 декабря 2011 года с 9:00 до 17:00 ежедневно и по месту проведения собрания 28 декабря 2011 года с 12:00 до закрытия собрания, на сайте Общества в сети Интернет по адресу - www.bashkirenergo.ru.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 139 или 450000, г. Уфа-центр, а/я 1286 Уфимский филиал ОАО "Реестр".
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1).
Определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
— опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах: "Республика Башкортостан", "Энергетик Башкортостана",
— направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
— разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.
4. Утвердить условия Договора с ОАО "Реестр" на выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Башкирэнерго" (Приложение № 2).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24.10.2011 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.10.2011 г., Протокол №5(14).
3. Подпись.
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам
Башкирского ОАО энергетики и электрификации "Башкирэнерго"
С.Н. Каленова
3.2. Дата - 14 октября 2011г.
