1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО “НЛМК”.
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента – 1024800823123.
1.5. ИНН эмитента – 4823006703.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00102-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.lipetsk.nlmk.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 29.09.2011 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО “НЛМК”, Управление акционерного капитала.
2.3. Кворум общего собрания - общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 24 часа 00 минут 15 августа 2011 года - 5 993 227 240 голосующих акций ОАО "НЛМК". До 29 сентября 2011 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ОАО "НЛМК" получены бюллетени для голосования от 512 лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и обладающих – 5 812 130 417 голосами, что составляет 96,9783% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2011 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО “НЛМК”.
Итоги голосования:
“За” – 5 540 421 188 голосов, что составляет 95,3251% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 7 007 голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 183 600 голосов, что составляет 0,0032% от общего количества голосов участников собрания.
2. Об утверждении внутренних документов ОАО "НЛМК" в новых редакциях.
2.1. Утвердить Устав ОАО "НЛМК" в новой редакции.
Итоги голосования:
“За” – 5 538 159 075 голосов, что составляет 95,2862% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 551 100 голосов, что составляет 0,0095% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 511 355 голосов, что составляет 0,0260% от общего количества голосов участников собрания.
2.2. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "НЛМК" в новой редакции.
Итоги голосования:
“За” – 5 537 767 997 голосов, что составляет 95,2795% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 446 124 голоса, что составляет 0,0077% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 2 150 130 голосов, что составляет 0,0370% от общего количества голосов участников собрания.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1 принимается решение:
Утвердить решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2011 года по размещённым обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1 рубль 40 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 28 ноября 2011 года путем перечисления денежных средств:
— для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО "НЛМК" в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО "НЛМК" (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов по результатам первого полугодия 2011 года), либо в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученным ОАО "НЛМК" до даты платежа;
— для физических лиц - работников ОАО "НЛМК" (акционеров) – в безналичном порядке по платежным реквизитам банковского счета "Зарплатный" или в наличном порядке в кассе комбината;
— для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО "Липецккомбанк" (в безналичном порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО "НЛМК" (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов по результатам первого полугодия 2011 года) или в наличном порядке в кассе ОАО "Липецккомбанк").
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО "НЛМК".
По вопросу №2 принимаются решения:
Утвердить Устав ОАО "НЛМК" в новой редакции.
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "НЛМК" в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 29.09.2011г.
3. Подпись:
3.1. Уполномоченный представитель ОАО “НЛМК”
В.А. Лоскутов
3.2. Дата - 29 сентября 2011 г.
