6 октября 2011 г. состоится заседание Совета директоров ОАО "Фармсинтез" (Ленинградская обл.).
Повестка дня:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - "Общее собрание"), определение формы проведения Общего собрания, времени и места его проведения (в случае принятия решения о проведении Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней (в случае принятия решения о проведении Общего собрания в форме заочного голосования).
2. Утверждение повестки дня общего собрания.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
4. Определение порядка сообщения о проведении общего собрания и направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядка ее предоставления.
6. Предложение Совета директоров Общему собранию об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций Общества.
7. Определение цены размещения дополнительных акций.
8. Принятие решения об участии Общества в компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC).
9. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
10. Определение цены имущества в целях совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, - размещения дополнительных акций Общества в пользу СИМПАТИКА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (SYMPATICA PHARMACEUTICALS LTD.), оплачиваемых 100% долей компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC).
11. Определение стоимости (денежной оценки) 100% долей компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC).
12. Определение цены имущества Общества, предполагающегося к отчуждению в рамках сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, связанной с ее реализацией.
13. Предложения Совета директоров общему собранию о принятии решения по вопросу внесения изменений в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.
14. Предложения Совета директоров общему собранию о принятии решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества.
15. Предложения Совета директоров Общему собранию о принятии решения по вопросу об одобрении сделок с заинтересованностью.
16. Об избрании секретаря общего собрания.
17. Утверждение проекта решений общего собрания.
18. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании.
