1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "Северо-Задонский экспериментальный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО "СЭЗ".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Тульская область, г.Донской, мкр.Северо-Задонск, пер.Школьный, д.1
1.4. ОГРН эмитента – 1027101373771.
1.5. ИНН эмитента – 7114001000.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 03359-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.srkregion.com
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 2 ноября 2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение, - протокол Совета директоров б/н от 2 ноября 2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества – созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СЭЗ" в форме заочного голосования.
Определить:
— дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 ноября 2011г.;
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 301790, Тульская обл., г.Донской, мкр.Северо-Задонск, пер.Школьный, д.1;
— дату составления списка лиц, имеющих право на участи в общем собрании акционеров – 3 ноября 2011г.;
— повестку дня общего собрания акционеров:
1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О заключении крупной сделки.
— порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
а) сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано в газете "Тульские известия" не позднее 7 ноября 2011 г.;
б) бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 7 ноября 2011 г.
в) форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (прилагается).
Поручить Генеральному директору осуществить все необходимые для подготовки к проведению общего собрания акционеров с учетом принятых на настоящем заседании решений.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
В.В. Рыжонков
3.2. Дата - 02 ноября 2011г.
