1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ГМК "Норильский никель".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Красноярский край, г.Дудинка.
1.4. ОГРН эмитента - 1028400000298.
1.5. ИНН эмитента - 8401005730.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40155-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения:
1) Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 13.12.2011г.
2) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2011г., протокол № ГМК/62-пр-сд.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" с вопросом повестки дня "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ГМК "Норильский никель".
2) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" с вопросом повестки дня "О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
3) О дате, форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" (с вопросом повестки дня "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ГМК "Норильский никель") и дате окончания приема бюллетеней для голосования.
4) О дате, форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" (с вопросом повестки дня "О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель") и дате окончания приема бюллетеней для голосования.
5) О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 01 февраля 2012 года.
6) О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 03 февраля 2012 года.
7) Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 01 февраля 2012 года.
8) Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 03 февраля 2012 года.
9) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ГМК "Норильский никель".
10) О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров Компании.
11) О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 01 февраля 2012 года.
12) О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 03 февраля 2012 года.
13) О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 01 февраля 2012 года.
14) О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 03 февраля 2012 года.
15) Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров - 01 февраля 2012 года.
16) Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров - 03 февраля 2012 года.
17) О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 01 февраля 2012 года.
18) О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 03 февраля 2012 года.
19) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 01 февраля 2012 года.
20) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 03 февраля 2012 года.
21) О докладе Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров - 01 февраля 2012 года.
22) О докладе Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров - 03 февраля 2012 года.
23) О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 01 февраля 2012 года.
24) О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 03 февраля 2012 года.
25) Об избрании Председателя Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.
4. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" с вопросом повестки дня "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ГМК "Норильский никель".
Решили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" с вопросом повестки дня "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ГМК "Норильский никель".
2) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" с вопросом повестки дня "О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
Решили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" с вопросом повестки дня "О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
3) О дате, форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "ГМК "Норильский никель" (с вопросом повестки дня "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ГМК "Норильский никель") и дате окончания приема бюллетеней для голосования.
Решили:
- Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 01 февраля 2012 года.
- Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" – заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 01 февраля 2012 года.
4) О дате, форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "ГМК "Норильский никель" (с вопросом повестки дня "О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель") и дате окончания приема бюллетеней для голосования.
Решили:
- Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" 03 февраля 2012 года.
- Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" – заочное голосование.
- Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 03 февраля 2012 года.
5) О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 01 февраля 2012 года.
Решили:
Установить 27 декабря 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" с вопросом повестки дня "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ГМК "Норильский никель".
6) О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 03 февраля 2012 года.
Решили:
Установить 27 декабря 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" с вопросом повестки дня "О вознаграждениях и компенсации Расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
7) Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 01 февраля 2012 года.
Решили:
Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 01 февраля 2012 года вопрос: "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ГМК "Норильский никель".
8) Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 03 февраля 2012 года.
Решили:
Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" 03 февраля 2012 года вопрос: "О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
Директор Департамента по работе с инвесторами А.В.Иванов (действующий по доверенности №ГМК-115/143-нт от 12.01.2011 г.)
16 декабря 2011 года.
