Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в ООО СДК "Гарант" поступило собщение о проведении 01 марта 2012 года, cозвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Русгрэйн Холдинг".
Дата фиксации реестра 09 февраля 2012 года.
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200.
1.4. ОГРН эмитента – 1047796292675.
1.5. ИНН эмитента – 7706533405.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50043-H.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения:
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 08 февраля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 08 февраля 2012 года. Протокол заседания Совета директоров № 2/12;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
1) провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 01 марта 2012 года;
| 2) | определить место проведения собрания: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, офис 202; |
| 3) | определить время проведения собрания – начало собрания в 12 часов 00 минут. |
Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 01 марта 2012 года с 11 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 09 февраля 2012 года. Составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, поручить специализированному регистратору ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
| 1). | О предоставлении ОАО "Сбербанк России" поручительства ОАО "Русгрэйн Холдинг" в объеме обязательств равных с заемщиком (ООО "Русская Нива") в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика на всю сумму кредита и процентов по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком не более 1 года, испрашиваемому ООО "Русская Нива" в ОАО "Сбербанк России" под процентную ставку банка и на иных условиях банка; |
| 2). | О предоставлении ОАО "Сбербанк России" поручительства ОАО "Русгрэйн Холдинг" в объеме обязательств равных с заемщиком (ООО "Агрофирма "Малая Земля") в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика на всю сумму кредита и процентов по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей сроком не более 1 года, испрашиваемому ООО "Агрофирма "Малая Земля" в ОАО "Сбербанк России" под процентную ставку банка и на иных условиях банка; |
3). Об определении полномочного лица на подписание договоров поручительств.5. Известить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем:
- - опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Русгрэйн Холдинг" в газете "Деловая Москва" не позднее 01 апреля 2011 года, и/или направления сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по почтовому адресу, указанному в данном списке;
4). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
5). Известить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем:
- опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Русгрэйн Холдинг" в газете "Трибуна" не позднее 09 февраля 2012 года, и/или направления сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по почтовому адресу, указанному в данном списке. В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров указать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; Форма проведения общего собрания акционеров; дата, место, время проведения общего собрания акционеров; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
6). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
Перечень информации (материалов):
| 1. | Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. |
| 2. | Иная информация (материалы), указанные в Федеральном законе "Об акционерных обществах" и нормативных правовых актах ФСФР России. |
Порядок предоставления информации (материалов): Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется с 09 февраля 2012 года по 01 марта 2012 года (до момента закрытия собрания) по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени.
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи: 09.02.2012 г.