ОАО "СИТРОНИКС" объявляет о том, что Совет директоров компании принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров, которое пройдет в форме заочного голосования 17 апреля 2012 г.
Участвовать и голосовать на внеочередном собрании имеют право лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 7 марта 2012 г.
В повестку дня внеочередного собрания акционеров включены вопросы об одобрении следующих сделок с заинтересованностью:
- дополнительного соглашения № 1 к договорам займа, заключенным ОАО "СИТРОНИКС" с ОАО "РТИ" 25 ноября 2011 г.;
- дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства перед ОАО "Банк Москвы" в обеспечение исполнения ОАО "РТИ" своих обязательств по соглашению о кредитовании, заключенному между ОАО "РТИ" и ОАО "Банк Москвы" 24 ноября 2011 г.
Кроме того, внеочередному собранию акционеров предлагается одобрить изменения в положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "СИТРОНИКС".