20 февраля 2012 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Искитимцемент" (Новосибирская обл.).
Совет директоров принял решение о созыве 19 марта 2012 г. внеочередного собрания акционеров по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Заводская, 1а.
Повестка дня:
1. Одобрение крупных сделок, а именно дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, к договору залога № ДЗ-48/5 ценных бумаг от 22 апреля 2008 г., договору залога № ДЗ-48/6 ценных бумаг от 22 апреля 2008 г., договору залога № ДЗ-48/7 ценных бумаг от 22 апреля 2008 г., договору залога № ДЗ-48/8 ценных бумаг от 22 апреля 2008 г., договору ипотеки № ДИ-48/2 от 21 апреля 2008 г. и договору ипотеки № ДИ-48/3 от 14 июля 2009 г., договору поручительства № 48/8 от 30 марта 2009 г., договору поручительства № 49/8 от 30 марта 2009 г., заключаемых ОАО "Искитимцемент" (Залогодатель/Поручитель) с ОАО "Сбербанк России" (Залогодержатель/Банк) либо третьим лицом в случае, если Банком будет осуществлена уступка прав требований в пользу такого лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Искитимцемент" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 48 и по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 49, заключенным 21 апреля 2008 г. между ЗАО "Искитимцемент" (Заемщик) и ОАО "Сбербанк России" (Кредитор).
2. Одобрение крупных сделок, а именно дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, к договору залога № ДЗ-103/5 ценных бумаг от 4 сентября 2008 г., договору залога № ДЗ-103/6 ценных бумаг от 27 августа 2008 г., договору залога № ДЗ-103/7 ценных бумаг от 27 августа 2008 г., договору залога № ДЗ-103/8 ценных бумаг от 27 августа 2008 г., договору ипотеки № ДИ-103/2 от 14 июля 2009 г., договору поручительства № 103/9 от 30 марта 2009 г., заключаемых ОАО "Искитимцемент" (Залогодатель/Поручитель) с ОАО "Сбербанк России" (Залогодержатель/Банк) либо третьим лицом в случае, если Банком будет осуществлена уступка прав требований в пользу такого лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Искитимцемент" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 103, заключенному 25 августа 2008 г. между ЗАО "Искитимцемент" (Заемщик) и ОАО "Сбербанк России" (Кредитор).
3. Одобрение крупных сделок, а именно дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, к договору залога № ДЗ-45/5 ценных бумаг от 29 июня 2009 г., договору залога № ДЗ-45/6 ценных бумаг от 29 июня 2009 г., договору залога № ДЗ-45/7 ценных бумаг от 29 июня 2009 г., договору залога № ДЗ-45/8 ценных бумаг от 2 ноября 2009 г., договору ипотеки № ДИ-45/1 от 13 июля 2009 г., договору поручительства № 45/9 от 29 июня 2009 г., заключаемых ОАО "Искитимцемент" (Залогодатель/Поручитель) с ОАО "Сбербанк России" (Залогодержатель/Банк) либо третьим лицом в случае, если Банком будет осуществлена уступка прав требований в пользу такого лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Искитимцемент" по договору № 45 об открытии невозобновляемой кредитной линии и по договору № 44 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным между ЗАО "Искитимцемент" (Заемщик) и ОАО "Сбербанк России" (Кредитор) 26 июня 2009 г.
4. Одобрение крупных сделок, а именно дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, к договору залога № ДЗ-93/5 ценных бумаг от 29 декабря 2009 г. и договору залога № ДЗ-93/6 ценных бумаг 29 декабря 2009 г., договору поручительства № 93/9 от 29 декабря 2009 г., заключаемых ОАО "Искитмицемент" (Залогодатель/Поручитель) с ОАО "Сбербанк России" (Залогодержатель/Банк) либо третьим лицом в случае, если Банком будет осуществлена уступка прав требований в пользу такого лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Искитимцемент" по договору № 93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 октября 2009 г., заключенному между ЗАО "Искитимцемент" (Заемщик) и ОАО "Сбербанк России" (Кредитор).
5. Одобрение крупных сделок, а именно дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, к договору № 106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17 декабря 2009 г., договору № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17 декабря 2009 г., а также к договору ипотеки № ДИ-106/1 от 18 июня 2010 г., договору ипотеки № ДИ-106/2 от 18 июня 2010 г., договору залога № ДЗ-106 от 12 мая 2010 г., заключаемых ОАО "Искитимцемент" (Залогодатель) с ОАО "Сбербанк России" (Залогодержатель) либо третьим лицом в случае, если Банком будет осуществлена уступка прав требований в пользу такого лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "Искитимцемент" по договору № 106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17 декабря 2009 г., по договору № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17 декабря 2009 г., заключенным в рамках генерального соглашения № 106 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17декабря 2009 г. между ОАО "Искитимцемент" (Заемщик) и ОАО "Сбербанк России" (Кредитор).
6. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Искитимцемент" в новой редакции.
7. Предварительное одобрение в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора уступки прав (требований) № 14, заключаемого между ОАО "Искитимцемент" (Цедент) и ЗАО "Искитимцемент" (Цессионарий).
Дата закрытия реестра — 22 февраля 2012 г.