1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР».
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15.
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655.
1.5. ИНН эмитента 2451001025.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 года, 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15, (16-00 часов, время московское).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 15-30 часов, время московское.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 10 мая 2012г.
2.6. Повестка дня Годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО КБ «КЕДР» за 2011 год;
2. Утверждение Годового отчёта акционерного общества за 2011 год;
3. Увеличение уставного капитала акционерного общества;
4. Распределение прибыли ЗАО КБ «КЕДР» по результатам 2011 года;
5. Избрание членов Совета директоров ЗАО КБ «КЕДР»;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора;
8. Утверждение новой редакции Устава ЗАО КБ «КЕДР»;
9. Об одобрении сделок ЗАО КБ «КЕДР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Определить перечень и представить акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, следующие материалы:
- Годовой отчет за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность;
- Годовой отчёт акционерного общества за 2011 год;
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год;
- Заключение аудиторской фирмы по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- Рекомендации Совету директоров по порядку распределения прибыли, размеру дивидендов и порядку их выплаты;
- Проект Устава ЗАО КБ «КЕДР» в новой редакции;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
- Информация о сделках ЗАО КБ «КЕДР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности;
Указанные материалы представить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с 10 мая 2011 года по адресу: 127254 г. Москва, Руставели, д.15, с 9.30 до 13.00 в рабочие дни.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР»
К.А. Ситро
3.2. Дата 04 апреля 2012 г.