1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Магнит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Магнит".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18.
1.4. ОГРН эмитента – 1032304945947.
1.5. ИНН эмитента – 2309085638.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 60525-Р.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.magnit-info.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента.
Присутствовали члены Совета директоров: Бутенко В. В., Галицкий С. Н., Помбухчан Х. Э., Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Арутюнян А. Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А. Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
По вопросу 1: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Магнит».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 2: «Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 3: «Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2012 финансового года».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 4: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 5: «Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 6: «Определение размера оплаты услуг аудитора».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 7: «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 8.1-8.9: «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 9: «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Магнит Финанс».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 10: «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 11: «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
По вопросу 12.1-12.3: «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ЗАО «Тандер».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросам 13.1-13.7: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1: «Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2011 финансовый год и вынести его на рассмотрение общего собрания акционеров Общества».
По вопросу 2: «Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года».
В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Магнит» по распределению чистой прибыли Общества за 2011 финансовый год установить следующий размер дивидендов:
- общая сумма денежных средств, направляемая на выплату дивидендов, – 1 726 690 342,30 рублей;
- сумма денежных средств, направляемая на выплату дивидендов по одной акции, – 18,26 рублей.
По вопросу 3: «Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2012 финансового года».
В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Магнит» по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 1 квартала 2012 финансового года установить следующий размер дивидендов:
- общая сумма денежных средств, направляемая на выплату дивидендов, – 489 827 818,90 рублей;
- сумма денежных средств, направляемая на выплату дивидендов по одной акции, – 5,18 рублей.
Годовому общему собранию акционеров ОАО «Магнит» рекомендовано утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:
Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года и первого квартала 2012 года в размере 23,44 рублей на одну обыкновенную акцию.
Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Ленинская слобода, д.19).
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит».
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит».
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит».
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 13 апреля 2012 года.
По вопросу 4: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам».
По вопросу 5: «Утвердить следующий список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»:
- Ефименко Роман Геннадьевич;
- Удовиченко Анжела Владимировна;
- Федотов Денис Анатольевич».
По вопросу 6: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора – ООО АФ «Фабер Лекс» – в сумме не более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей без НДС».
По вопросу 7: «В связи с тем, что договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление займа, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), определяется исходя из следующих условий договора, который Общество планирует совершить в будущем.
Стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
Предмет сделки (сделок) - заем денежных средств;
Предельная цена (сумма) сделки (сделок) - до 21 000 000 000 (Двадцати одного миллиарда) рублей;
Процентная ставка по займу - не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
Предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам) - до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов).
Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 8.1: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Кредитным соглашениям, являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем.
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. Кредит предоставляется на срок до 3 (Трех) лет;
3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 8.2: «В связи с тем, что договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Договору возобновляемой кредитной линии №111230/0249018 от 30.12.2011г. (далее Кредитный договор), является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, определяется исходя из следующих условий:
Максимальный размер единовременной задолженности средств по Отдельным Кредитам в рублях, Долларах США или Евро (Лимит Кредитной Линии) не может превышать в течение любого дня Срока Кредитной Линии с даты подписания Кредитного договора (включительно) 2000 000 000 (два миллиарда) рублей РФ или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России.
Кредитная Линия предоставляется Заемщику на срок с 30.12.2011г. по 29.06.2015г. (включительно) с целью финансирования текущей деятельности (финансирование оборотного капитала, капитальных затрат, проч.).
Каждый Отдельный Кредит предоставляется на период до 36 (тридцати шести) месяцев, начиная с Даты Выдачи Отдельного Кредита, которая должна быть Банковским Днем
За пользование Кредитом Заемщиком уплачиваются проценты в размере 1 (одно) недельной или 2 (двух) недельной или 3 (трех) недельной или 1 (одно) месячной или 2 (двух) месячной или 3 (трех) месячной или 6 (шести) месячной или 9 (девяти) месячной или 12 (двенадцати) месячной ставки Mosprime/ставки по рублям РФ или EURIBOR/ставки по Евро или ставки LIBOR/ставки по Долларам США;
Процентный период для Ставок по долларам США, Ставок по Евро и Ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью от 1(одной) недели до 36 (тридцати шести) месяцев по согласованию сторон.
Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 2 840 000 000 (Два миллиарда восемьсот сорок миллионов) рублей.
В случае неисполнения Поручителем Требования в течение 5 (Пяти) Банковских дней с даты получения Требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (трех процентов) от суммы соответствующего Требования.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительства, составляет более 2 %, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 8.3: «В связи с тем, что договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Договору возобновляемой кредитной линии №110414/0249018 от 14.04.2011г. (далее – Кредитный договор), является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, определяется исходя из следующих условий:
Максимальный размер единовременной задолженности средств по Отдельным Кредитам в рублях, Долларах США или Евро (Лимит Кредитной Линии) не может превышать в течение любого дня Срока Кредитной Линии с даты подписания Кредитного договора (включительно) 2000 000 000 (два миллиарда) рублей РФ или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России».
Каждый Отдельный Кредит предоставляется на период до 12 (двенадцати) месяцев, начиная с Даты Выдачи Отдельного Кредита, которая должна быть Банковским Днем.
За пользование Кредитом Заемщиком уплачиваются проценты в размере 1 (одно) недельной или 2 (двух) недельной или 3 (трех) недельной или 1 (одно) месячной или 2 (двух) месячной или 3 (трех) месячной или 6 (шести) месячной или 9 (девяти) месячной или 12 (двенадцати) месячной ставки Mosprime/ставки Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) по рублям РФ или EURIBOR/ставки Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) по Евро или ставки LIBOR/ставки Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) по Долларам США, увеличенной на маржу, которая составляет не менее 1.4 % (одна целая четыре десятых) процента годовых;
Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 2 480 000 000 (Два миллиарда четыреста восемьдесят миллионов) рублей.
В случае неисполнения Поручителем Требования в течение 5 (Пяти) Банковских дней с даты получения Требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (трех процентов) от суммы соответствующего Требования.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительства, составляет более 2 %, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 8.4: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых (не возобновляемых) кредитных линий, являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий:
Максимальный размер единовременной задолженности средств по договору (ам) возобновляемой (не возобновляемой) кредитной линии может составлять не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей РФ (включительно) или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования.
Кредитование предоставляется в форме Отдельных кредитов в рамках кредитной линии, с целью пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности (финансирование оборотного капитала, капитальных затрат, проч.).
Срок договора(ов) возобновляемых (не возобновляемых) кредитных линий не может превышать 42 (Сорок два) месяца с даты подписания договоров.
Каждый Отдельный Кредит предоставляется на период не более 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно), начиная с Даты Выдачи Отдельного Кредита.
За пользование каждым отдельным кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 1 (одно) недельной или 2 (двух) недельной или 3 (трех) недельной или 1 (одно) месячной или 2 (двух) месячной или 3 (трех) месячной или 6 (шести) месячной или 9 (девяти) месячной или 12 (двенадцати) месячной ставки Mosprime/ставки по рублям РФ или EURIBOR/ставки по Евро или ставки LIBOR/ставки по Долларам США;
Процентный период для Ставок по долларам США, Ставок по Евро и Ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью до 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно) по согласованию сторон.
Предельная цена (сумма) договора (договоров) поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 6 800 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот миллионов) рублей.
В случае неисполнения Поручителем Требования в течение 5 (Пяти) Банковских дней с даты получения Требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (трех процентов) от суммы соответствующего Требования.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, составляет более 2 %, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 8.5: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует заключить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк Росcии» (ОАО «Сбербанк России») (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий:
1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;
2. кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;
6. совокупный размер обязательств Общества из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 8.6: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. Кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев;
3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 22% (Двадцати двух процентов) годовых;
4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 8.7: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) перед Закрытым акционерным обществом «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий и/или кредитным договорам (далее – Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. Кредит предоставляется на срок до 1 (Одного) года;
3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 12,00% (Двенадцати целых ноль десятых процентов) годовых;
4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 8.8: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем:
- Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии не более 36 (Тридцать шесть) месяцев, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;
- процентная ставка: не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
- штрафные санкции – 0,2% (Ноль целых 20/100 процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов.
Условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями;
Предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 8.9: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий и/или кредитным договорам (далее – Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. Кредит предоставляется на срок до 1 (Одного) года;
3. процентная ставка за пользование Кредитом, составляет не более 20% (Двадцати процентов) годовых;
4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 9: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Магнит Финанс», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Магнит Финанс» принять следующие решения:
«1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Магнит Финанс» за 2011 финансово-хозяйственный год.
2. Утвердить аудитором ООО «Магнит Финанс» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) – по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
3. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО АФ «Фабер Лекс» за проведение обязательного аудита ООО «Магнит Финанс» за 2012 финансово-хозяйственный год в сумме не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей без НДС».
По вопросу 10: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Алкотрейдинг», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг» принять следующее решение - «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Алкотрейдинг» за финансово-хозяйственный 2011 год».
по вопросу 11: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующее решение:
«1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Тандем» за 2011 финансово-хозяйственный год.
2. Утвердить аудитором ООО «Тандем» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) – по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
3. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО АФ «Фабер Лекс» за проведение обязательного аудита ООО «Тандем» за 2012 финансово-хозяйственный год в сумме не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей без НДС».
По вопросу 12.1: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение:
«В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить заключение ЗАО «Тандер» договора (нескольких взаимосвязанных договоров), который Общество планирует совершить в будущем, связанного с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношении которого общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, со следующими существенными условиями:
Стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
Предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
Предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 21 000 000 000 (Двадцати одного миллиарда) рублей;
Процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
Предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов)».
По вопросу 12: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить заключение ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) Кредитных соглашений с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), которые Заемщик планирует совершить в будущем, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, со следующими существенными условиями:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. Кредит предоставляется на срок до 3 (Трех) лет;
3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями.
Настоящим предоставить Генеральному директору ЗАО «Тандер» Гордейчуку В. Е. право подписания Дополнительных соглашений, определяющих условия предоставления Кредитов, а также изменяющих условия вышеуказанных сделок, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение срока предоставления Кредита».
по вопросу 12.3: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение:«В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить заключение ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) договоров возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитных соглашений) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк Росcии» (далее – Кредитор), которые Заемщик планирует совершить в будущем, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, со следующими существенными условиями:
1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;
2. кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями.
Настоящим предоставить Генеральному директору ЗАО «Тандер» Гордейчуку В. Е. право подписания Дополнительных соглашений, определяющих условия предоставления Кредитов, а также изменяющих условия вышеуказанных сделок, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение срока предоставления Кредита».
по вопросу 13.1: «Одобрить заключение сделки между ОАО «Магнит» и Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) по Дополнительному соглашению №6 от 20.12.2011г. к Договору банковского счета №0249018/RUB от 25.10.2007г. (т.е. кредитование счета Заемщика в режиме овердрафт, путем исполнения ОАО АКБ «РОСБАНК» платежных поручений Заемщика и оплаты расходов, связанных с их исполнением, несмотря на недостаточность или отсутствие денежных средств на счете Заемщика) (далее – Соглашение), исходя из следующих условий:
Максимально допустимая сумма кредита (лимит кредита) 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей РФ. Максимальный срок непрерывности задолженности (срок возврата каждого полученного в режиме овердрафт кредита): 30 (Тридцать) календарных дней. Окончание срока действия Соглашения до 19.12.2012г. (включительно).
Процентная ставка за пользование Кредитом в российских рублях: Заемщик уплачивает Банку проценты в размере ставки MosPrime OverNight, увеличенной на Маржу Банка (1,8 % (Одна целая восемь десятых) процентов годовых), или ставки Банка по рублям РФ.
Процентная ставка (с учетом маржи Банка) не может превышать 12 (двенадцать) % годовых («Максимальная процентная ставка»).
Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
В случае неисполнения Поручителем Требования в течение 5 (Пяти) Банковских дней с даты получения Требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (трех процентов) от суммы соответствующего Требования.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства в связи с изменением условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь этим, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита).
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
по вопросу 13.2:«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое встроенное помещение магазина «ЛИТА», площадь 512,3 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 63:04:000000:0000(0)//5:0017178:А//0062:00:0066:003: а:0//П-:001.0,002.0,003.0,004.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0;П01:001. 0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0, адрес: Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.3а;
- энергопринимающие устройства ВРУ магазина – все внутренние электрические сети и электрооборудование магазина, прибор учета электроэнергии;
Арендная плата - 307 000 (Триста семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
Срок аренды - 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
по вопросу 13.3: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: помещения, площадь 380,00 кв.м., 1 этаж: комнаты №№ 11,12,13,16-23,26-31,33,34,37,38,39; кадастровый (или условный) номер:63:01:000000:0000(0)// 1:0932100:А//0001:05:0630:020:0:0//П01:011.0,012.0,013.0,016.0,017.0,018.0,019.0,020.0,021.0,022.0,023.0,026.0,027.0,028.0,029.0,030.0,031.0,033.0,034.0,037.0,038.0,039.0, адрес: Россия, Самарская область, г. Самара, пер. Молодежный, д. 20;
- энергопринимающие устройства: две КЛ-0,4 кВ (АВВГ-4x50, 60м) от ТП 4647 к зданию, ВРУ магазина – все внутренние электрические сети и электрооборудование магазина, прибор учета электроэнергии;
Арендная плата: 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
по вопросу 13.4: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: магазин, общей площадью 360,4 (триста шестьдесят целых четыре десятых) кв.м, лит В, этажность: 1, инвентарный номер 22072-688, находящийся по адресу: РФ, г.Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Калинина, д. № 138;
- энергопринимающие устройства: «Торсада» 3х70+ 54,6 длиной 245 метров от ТП 620 к зданию, ВРУ магазина – все внутренние электрические сети и электрооборудование магазина, прибор учета электроэнергии;
• Арендная плата: 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
по вопросу 13.5: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилые помещения первого этажа №№ 2-4, 16-28,31-33,36-40, общей площадью 564,6 (пятьсот шестьдесят четыре целых шесть десятых) кв.м., расположенные в здании лит. А по адресу: РФ, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская, д.198;
- энергопринимающие устройства: КЛ-0,4 кВ (АВВГ-4х50, 30м) от ТП 628 к зданию, ВРУ магазина – все внутренние электрические сети и электрооборудование магазина, прибор учета электроэнергии;
• Арендная плата: 395 200 (Триста девяносто пять тысяч двести) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
по вопросу 13.6: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилые помещения первого этажа №№ 25,27, 27/8, 27/9, 41, 42- жилого дома со встроенными торговыми помещениями, здание лит.2, назначение: торговое, общей площадью 381,5 (триста восемьдесят одна целая пять десятых) кв.м., по адресу: РФ, г. Краснодар, Карасунский округ, ул.Гидростроителей, д.12;
- энергопринимающие устройства: «Торсада» 3х70+ 54,6 длиной 200 метров от ТП 374 к зданию, ВРУ магазина – все внутренние электрические сети и электрооборудование магазина, прибор учета электроэнергии;
Арендная плата: 305 000 (Триста пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
по вопросу 13.7: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях»:
Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: магазин № 109, литер А, назначение: нежилое, общей площадью 296 кв.м, находящийся по адресу: РФ, Краснодарский край, Северский район, станица Смоленская ул. Мира, д. № 72;
- энергопринимающие устройства: ВЛ-10 кВ от опоры 45/2, разъединитель РТП-СМ-3-505п,КТНП 10/0,4кВ ТП -СМ-3-505, ВРУ магазина – все внутренние электрические сети и электрооборудование магазина, прибор учета электроэнергии;
Арендная плата - 105 500 (Сто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
Срок аренды - 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 20 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 20.04.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Галицкий С.Н.
3.2. Дата - 20 апреля 2012г.