1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ТГК-14».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента - 1047550031242.
1.5. ИНН эмитента - 7534018889.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 22451-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.tgk-14.com.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - «19» апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 144 от «23» апреля 2012 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
По вопросу: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества».
Принято решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2012 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.
По вопросу: «Об утверждении сообщения о проведение годового собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Принято решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров (приложение 1), форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением 2а и 2б.
2. Определить, что сообщения о проведении годового собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества не позднее 14 мая 2012 г.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам: 672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ОАО «ТГК-14»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
4. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 13 июня 2012 г.
По вопросу: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления».
Принято решение:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с приложением 3.
2. Определить, что информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества не позднее 25 мая 2012 г. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее 5 июня 2012 г. должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет.
По вопросу: «О рекомендациях по размеру выплаты дивидендов и порядку его выплаты».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года».
По вопросу: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров».
Принято решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 26 апреля 2012 года.
2. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц.
По вопросу: «Об определении кандидатуры на должность председателя годового общего собрания акционеров».
Определить кандидатуру Васильчука Сергея Ивановича на должность председателя годового общего собрания акционеров.
По вопросу: «Об определении кандидатуры на должность секретаря годового общего собрания акционеров».
Определить кандидатуру Ходакова Александра Николаевича на должность секретаря годового общего собрания акционеров.
По вопросу: «Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров».
Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 4.
По вопросу: «Об определении страховщика для заключения договора страхования риска ответственности ОАО «ТГК-14» за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ».
Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования риска ответственности ОАО «ТГК-14» за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ Читинское отделение Иркутского филиала ОАО «СОГАЗ».
По вопросу: «Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа, между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство»».
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор займа), в целях определения кредитной политики Общества в отношении выдачи Обществом займов со следующими существенными условиями:
Стороны Договора займа:
Заимодавец - ОАО «ТГК-14»,
Заемщик - ОАО «Спецавтохозяйство».
Предмет дополнительного соглашения к договору займа:
Пункт 3.5. Договора изложить в следующей редакции: «В случае возврата займа до 30.03.2012г. проценты за пользование займом не начисляются и не выплачиваются». Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и регулирует отношения сторон, сложившиеся с 24 ноября 2011 года.
По вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Спецавтохозяйство»».
Принято решение:
1. Определить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» со следующими вопросами:
- Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Поручить представителям Общества на общем собрания акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
- «Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях определенных решением Совета директоров».
По вопросу: «Об определении политики в области закупочной деятельности: об изменении состава Центральной закупочной комиссии».
Принято решение:
1. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Котова Ю.В.
2. Ввести в состав Центральной закупочной комиссии Новоселова Д.В. – начальника управления материально-технического обеспечения и товаро - закупочной деятельности.
По вопросу: «Об участии в СРО НП «ЭнергоАудит 31»».
Одобрить участие в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31» на следующих условиях:
- вступительный взнос – 10 тыс. рублей;
- ежемесячный взнос – 10 тыс. рублей.
- взнос в компенсационный фонд – 10 тыс. рублей.
По вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общего собрания участников ООО «УУЭК»».
Принято решение:
1. Поручить представителям Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «УУЭК» голосовать «За» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу: «Об определении повестки дня общего собрания участников» голосовать «ЗА» принятие следующего решения «Повестка дня общего собрания участников - о выдвижении и избрании состава Совета директоров ООО «УУЭК».
1.2. по вопросу: «О выдвижении и избрании состава Совета директоров ООО «УУЭК» голосовать «За» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Васильчук С.И., Жубанов Е.В., Скрипник В.В., Дорфман Ю.В., Сухоруков А.В.»
По вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ».
Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ, в соответствии с приложением 5.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
С.И. Васильчук
3.2. Дата - 24 апреля 2012г.