1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента – 1021400967092.
1.5. ИНН эмитента – 1433000147.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40046-N.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.alrosa.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2012 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, начало в 10 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 09 часов 00 минут 30 июня 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 11 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО).
9) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
10) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
11) О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 09 июня 2012 года по 29 июня 2012 года в рабочие дни с 09 часов 15 минут до 17 часов
45 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также 30 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО)
А.Г. Лекарев
3.2. Дата - 26 апреля 2012г.