1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «МТК».
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента – 1057746557516.
1.5. ИНН эмитента – 7705654252.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50076-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.mosteploseti.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета и результаты голосования: Общее количество принявших участие в голосовании членов Совета директоров 6 из 9 избранных. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества предложенные Департаментом имущества города Москвы следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
1.2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества следующих лиц, предложенных Департаментом имущества города Москвы:
В Совет директоров:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам),%
1. Бирюков Петр Павлович Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
• Департамент имущества города Москвы
2. Скляров Евгений Викторович Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
3. 2 Балабанов Михаил Иванович
Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
4. Ланцов Павел Павлович Заместитель начальника Управления Департамента экономической политики и развития города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
5. Погребенко Владимир Игоревич Начальник Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента имущества города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
6. Березин Андрей Юрьевич Заместитель начальника Управления Департамента имущества города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
7. Пономаренко Александр Михайлович Генеральный директор ОАО «Московская теплосетевая компания»
• Департамент имущества города Москвы
8. Кулина Наталья Михайловна Начальник отдела Департамента имущества города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
9. Лихачев Андрей Николаевич Генеральный директор ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»
• Департамент имущества города Москвы
В Ревизионную комиссию:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) Ф.И.О. наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам),%
1.Олейник Александр Павлович Заместитель Руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
2. Кудряшов Юрий Николаевич Заместитель начальника Управления Департамента имущества города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
3. Кубиков Андрей Геннадьевич Начальник отдела Департамента имущества города Москвы • Департамент имущества города Москвы
1.2.2. Включить также в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Климова Елена Андреевна Главный бухгалтер Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
2. Шарковская Елена Валерьевна Первый заместитель Главного бухгалтера ОАО «Московская теплосетевая компания»
Результаты голосования по указанному вопросу: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012 Протокол № 3
3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директорапо корпоративному управлению
А.А. Стоценко
3.2. Дата – 25 апреля 2012г.