1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Коминефтегеофизика".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Коминефтегеофизика".
1.3. Место нахождения эмитента: 169400, республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, 14.
1.4. ОГРН эмитента - 1021100730672.
1.5. ИНН эмитента - 1102015174.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01530-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.kngf.ru
2. Заседание совета директоров ОАО "Коминефтегеофизика" от 27.04.2012 г.
Протокол № 35 от 27.04.2012 г.
Принятое решение:
1. Созвать годовое (очередное общее собрание акционеров ОАО "Коминефтегеофизика" по итогам 2011 г.
2. Определить дату и время проведения собрания – 14 июня 2012 г., 11 часов 00 минут.
3. Определить форму проведения собрания – собрание.
4. Определить место проведения собрания -169400, республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, 14
5. Определить повестку дня собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО "Коминефтегеофизика" за 2011 г.
- Утверждение бухгалтерского баланса ОАО "Коминефтегеофизика" за 2011 г., счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе невыплата дивидендов) и убытков по результатам 2011 г.
- Избрание Совета директоров ОАО "Коминефтегеофизика"
- Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Коминефтегеофизика"
- Утверждение Аудитора ОАО "Коминефтегеофизика"
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – в собрании принимают участиеакционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО "Коминефтегеофизика", владеющие обыкновенными и привилегированными именными акциями ОАО "Коминефтегеофизика" по состоянию на 27 апреля 2012 г.
7. Определить время начала регистрации участников собрания по месту его проведения – 14 июня 2012 года в 10 часов 00 минут. Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель паспорт и доверенность.
8. Утвердить:
- текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1)
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2).
9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания в соответствии с положениями Устава Общества – путем направления заказного письма.
10. Определить порядок ознакомления с материалами к собранию – с материалами к собранию можно ознакомиться с 14 мая 2012 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: 169400, республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, 14 Телефон (82147) 795823.
11. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (Приложение №№ 3-7).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
В.Е. Уланов
3.2. Дата - 27 февраля 2012г.