1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента - 1047796362305.
1.5. ИНН эмитента - 7722514880.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55033-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.rosinter.ru
2. Содержание сообщения:
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 21 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, ком. 203;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 час. 00 мин;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
Дата окончания приема бюллетеней - 19 июня 2012 г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
10 часов 15 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
03 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год.
6. Утверждение аудиторов Общества на 2012 год.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию начиная с «21» мая 2012 года по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2574, контактное лицо Немировский Илья). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее 21 мая 2012 г. Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Президент
Томас Кевин Тодд
3.2. Дата - 04 мая 2012г.