1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660.
1.5. ИНН эмитента: 2723088770.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ОАО «ДЭК»;
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
C информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2012 года по 21 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ОАО «ДЭК», Департамент корпоративного управления;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»
В.В. Милуш
3.2. Дата - 14 мая 2012 г.