1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото".
1.3. Место нахождения эмитента: 670045 Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Шаляпина 5В
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780.
1.5. ИНН эмитента: 0323027345.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2012 г. № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2011 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
А также определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб. 101
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Бурятзолото».
2. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Бурятзолото».
3. Утверждение годового отчета ОАО «Бурятзолото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Бурятзолото» по результатам 2011 года.
Утверждение аудитора ОАО «Бурятзолото».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Петров Евгений Львович
3.2. Дата подписи - 12.05.2012г.