1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод крупных деталей".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗКД".
1.3. Место нахождения эмитента: 300016 Россия, г. Тула, Новотульская 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027100683972.
1.5. ИНН эмитента: 7105008480.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03624-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения: «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 12 час. 30 мин., 15 июня 2012 года., г.Тула, ул. Новотульская, 5.
Почтовый адрес: 300016, Российская Федерация, г.Тула, ул. Новотульская, 16.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Избрание счетной комиссии ОАО «ЗКД».
2). Утверждение годового отчета ОАО «ЗКД» за 2011 г.
3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО «ЗКД» за 2011 г., распределения прибыли и убытков ОАО «ЗКД».
4). Решение вопроса о выплате дивидендов по акциям ОАО «ЗКД» за 2011 г.
5). Избрание совета директоров ОАО «ЗКД».
6). Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЗКД».
7). Утверждение аудитором ОАО «ЗКД» на 2012 год ООО «Экспертиза-Аудит».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить для ознакомления акционерам Общества следующую информацию:
1). Годовой отчет ОАО «ЗКД» за 2011 год.
2). Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества.
3). Рекомендации совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
4). Заключение ревизионной комиссии ОАО «ЗКД» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности.
5). Заключение аудитора ОАО «ЗКД» за 2011 год.
6). Сведения о кандидатах в члены совета директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию ОАО «ЗКД»; о кандидатуре аудитора общества на 2012 год.
7). Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЗКД».
Обеспечить акционерам возможность ознакомиться с указанными документами в здании ОАО «ЗКД» по адресу: г.Тула, ул. Новотульская, 5, в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 по 16:00 часов.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗКД»
С.А. Комиссаров
3.2. Дата - 15.05.2012г.