1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ДИКСИ Групп".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, строение 1
1.4. ОГРН эмитента – 1037704000510.
1.5. ИНН эмитента – 7704249540.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40420-Н.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.dixy.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – "28" июня 2012 г. г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО "Реестр", 12:00;
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, ОАО "Реестр";
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 11:00;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 14 мая 2011 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении крупной сделки (сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
7. Об утверждении новой редакции Устава ОАО "ДИКСИ Групп".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 28 мая 2012 года по 28 июня 2012 года с 11.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50, доб. 0138) либо по адресу регистратора Общества – ОАО "Реестр": Российская Федерация, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30 (Телефон для справок: (495) 617-01-01).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО "ДИКСИ Групп"
Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата – 16 мая 2012г.