1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК".
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента – 1027739326010.
1.5. ИНН эмитента – 7744001433.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01942B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.globexbank.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "27" июня 2012 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.59, стр.2.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): "27" июня 2012 года в 12 часов 45 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "07" июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" за 2011 год.
2. Распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
5. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК".
6. Избрание Совета директоров ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК".
7. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК".
8. Утверждение Аудитора ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК".
9. Утверждение изменений в Устав ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК".
10. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" в новой редакции.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О годовом отчете ОАО НТБ за 2011 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить акционерам возможность при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ознакомиться с нижеперечисленными документами по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.59, стр.2, комната N 419:
- Годовой отчет ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" за 2011 год;
- заключение аудитора ООО "Эрнст энд Янг";
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК";
- проект изменений в Устав;
- проект изменений в Положение о Совете директоров ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК";
- проект решений годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Президент ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
В.В. Вавилин
3.2. Дата - 16 мая 2012г.