1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл).
1.3. Место нахождения эмитента: 152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский.
1.4. ОГРН эмитента - 1027601271103.
1.5. ИНН эмитента - 7611002100.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00428-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.slavneft.ru/information/mendel_factmes.php
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется (в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества из 5).
Результаты голосования: «за» - 5; «против»- нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
• В связи с отказом ранее выдвинутых кандидатов от избрания в члены Совета директоров Общества исключить из списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Крылов Владимир Васильевич - Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;
Ягуткин Владимир Анатольевич – Руководитель Блока экономики ОАО «НГК «Славнефть».
Белов Александр Васильевич – Начальник Департамента корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «НГК «Славнефть»;
Стежко Константин Ионович – Начальник Департамента нефтепереработки и нефтехимии ОАО «НГК «Славнефть»;
Шустров Андрей Анатольевич – Начальник Юридического департамента ОАО «НГК «Славнефть».
• Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Мухамеджанов Мурод Дододжанович:
Грязев Павел Валерьевич – Генеральный директор ООО «Центр стратегического управления»;
Шабалов Эдуард Юрьевич – Заместитель Генерального директора ООО «Транс Вижн»;
Железняков Вадим Эдуардович – Заместитель Генерального директора по развитию компании ЗАО «НЕФТЬГАЗСБЫТ»;
Иванов Алексей Вячеславович – Заместитель Генерального директора ЗАО «НЕФТЬГАЗСБЫТ».
• Исключить из повестки дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос № 9 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в период до годового общего собрания акционеров Общества в 2013 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности».
• Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и рекомендовать его к утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества.
• Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества, и рекомендовать указанную отчетность для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
• Ввиду отсутствия чистой прибыли и наличия убытка по итогам работы Общества за 2011 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующий проект решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по итогам работы за 2011 год»:
1). Принять к сведению информацию об убытках Общества за 2011 год в размере 261 130 тыс. руб.
2). Ввиду отсутствия чистой прибыли и наличия убытка по итогам работы Общества за 2011 год дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
• Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
• Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край» в срок до 24 мая 2012 года включительно.
• Направить акционерам-владельцам более 1% голосующих акций Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в срок до 24 мая 2012 года.
• Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества независимым аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО КАФ «Приоритет».
• Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования с учетом принятых проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- Бухгалтерский баланс Общества за 2011 год;
- Отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
- Сведения об убытках Общества по результатам 2011 финансового года;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества;
- Заключение аудитора Общества;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, включая информацию о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества, включая информацию о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества;
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
• Установить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в рабочие дни, начиная с 24 мая 2012 года, в отделе по работе с акционерами ОАО «Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл) по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский.
• Установить следующий порядок регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества:
Регистрация участников собрания будет осуществляться 13 июня 2012 г. с 11 час. 00 мин. по месту проведения собрания в здании пожарной части № 9 по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, п. Константиновский, ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл).
• В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» Генеральному директору Общества обеспечить выполнение регистратором Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
• В соответствии с Положением о порядке ведения общего собрания акционеров Общества функции Секретаря собрания возложить на Секретаря Совета директоров Общества, начальника отдела по работе с акционерами Ярцеву Т.Н.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 15.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012г., протокол № 13.
3. Подпись:
3.1. И.о.Генерального директора
А.В.Герасимов
3.2. Дата - 18 мая 2012 г.