1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тулаоблгаз".
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5-а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507180.
1.5. ИНН эмитента: 7107029245.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01886-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulaoblgaz.ru
2. Содержание сообщения:
Кворум заседания Совета директоров ОАО «Тулаоблгаз»: Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании 5 членов Совета директоров. Не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров, извещенные надлежащим образом.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Тулаоблгаз»:
- О размере, порядке и форме выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2011 год.
Рекомендовать дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение принято.
- Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1). Утверждение годового отчета Общества.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5). Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6). Избрание членов Совета директоров Общества.
7). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8). Утверждение аудитора Общества.
9). О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
10). О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение принято.
- О созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания.
1. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
3. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 19.06.2012;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, город Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5а, актовый зал;
- время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.
4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18.05.2012.
5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1). Утверждение годового отчета Общества.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5). Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6). Избрание членов Совета директоров Общества.
7). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8). Утверждение аудитора Общества.
9). О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
10). О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном Уставом порядке.
8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества: рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность»; проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
9. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.
Информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: город Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5 а, каб. 109 по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года, Протокол № 6.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО "Тулаоблгаз"
Н.Ю. Воробьев
3.2. Дата - 18.05.2012г.