1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
1.3. Место нахождения эмитента: 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а».
1.4. ОГРН эмитента - 1056164000023.
1.5. ИНН эмитента - 6168002922.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50095-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.rossbt.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое очередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»: 18.05.2012 г.
- время проведения: 11 часов 00 минут по местному времени.
- место проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д.59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90,4471%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2012 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
- число голосов, которыми обладили лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 533 722;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 829 666 914.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1 414 833 458 голосов.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 829 287 798 99.9866% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 5 120 0.0002% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000% от зарегистрированных;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 373 996 0.0132% от зарегистрированных.
Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года (тыс. руб.):
Чистая прибыль по результатам 2011 года 406 795 406 795. Распределить на дивиденды - 406 058.
ПРИНЯТО.
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
- число голосов, которыми обладили лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 533 722;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 829 666 914.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1 414 833 458 голосов.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 829 248 542 99.9852% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 5 120 0.0002% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000% от зарегистрированных;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 373 996 0.0132% от зарегистрированных.
Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года в размере 0.10015 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 финансового года в размере 0.10015 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».
ПРИНЯТО.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
- число голосов, которыми обладили лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 533 722;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 829 666 914.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1 414 833 458 голосов.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 829 216 110 99.9841% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.0000% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 924 0.0006% от зарегистрированных;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 373 996 0.0132% от зарегистрированных.
Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 финансового года в размере 0,03946 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 финансового года в размере 0,03946 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».
ПРИНЯТО.
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 3 128 533 722 голосов, что составляет 31 285 337 220 голосов при кумулятивном голосования;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 28 296 669 140. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 28 275 510 264;
- число нераспределенных кумулятивных голосов – 201 196;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 858 720;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 1 521 200;
- число кумулятивных голосов. Которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 17 645 440.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Скобликов Игорь Юрьевич 2 826 550 074
2. Швецова Лариса Борисовна 2 825 230 700
3. Артемьев Константин Петрович 2 836 264 752
4. Хвалько Александр Алексеевич 2 824 785 806
5. Гребенщиков Александр Александрович 609 158
6. Бойко Наталья Григорьевна 2 824 626 880
7. Афанасьева София Анатольевна 2 824 627 384
8. Аржанов Дмитрий Александрович 2 824 621 624
9. Ситдиков Василий Хусяинович 2 824 422 036
10. Щуров Борис Владимирович 2 824 699 360
11. Бураченко Андрей Артурович 393 554
12. Ефимова Елена Николаевна 568 206
13. Авров Роман Владимирович 270 882
14. Авилова Светлана Михайловна 342 186
15. Афанасьев Сергей Борисович 2 824 616 624
16. Горобцов Валентин Михайлович 12 881 038
Наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:
1. Артемьев Константин Петрович
2. Скобликов Игорь Юрьевич
3. Швецова Лариса Борисовна
4. Хвалько Александр Алексеевич
5. Щуров Борис Владимирович
6. Афанасьева София Анатольевна
7. Бойко Наталья Григорьевна
8. Аржанов Дмитрий Александрович
9. Афанасьев Сергей Борисович
10. Ситдиков Василий Хусяинович
Решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Артемьев Константин Петрович
2. Скобликов Игорь Юрьевич
3. Швецова Лариса Борисовна
4. Хвалько Александр Алексеевич
5. Щуров Борис Владимирович
6. Афанасьева София Анатольевна
7. Бойко Наталья Григорьевна
8. Аржанов Дмитрий Александрович
9. Афанасьев Сергей Борисович
10. Ситдиков Василий Хусяинович
ПРИНЯТО.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
- число голосов, которыми обладили лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 533 722;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 829 666 914.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1 414 833 458 голосов.
1. Соколова Анна Сергеевна.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 828 667 310 99.9647% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.0000% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 068 0.0017% от зарегистрированных;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 646 304 0.0228% от зарегистрированных.
ПРИНЯТО.
2. Рычкова Ольга Владимировна.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 827 480 482 99.9227% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 5120 0.0002% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 068 0.0017% от зарегистрированных;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 828 012 0.0646% от зарегистрированных.
ПРИНЯТО.
3. Шишкин Андрей Иванович.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 827 600 914 99.9270% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.0000% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 068 0.0017% от зарегистрированных;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 712 700 0.0605% от зарегистрированных.
ПРИНЯТО.
4. Чернышева Вероника Анатольевна.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 827 529 626 99.9245% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 5120 0.0002% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 520 0.0018% от зарегистрированных;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 776 416 0.0628% от зарегистрированных.
ПРИНЯТО.
5. Денисова Галина Иосифовна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 827 534 374 99.9246% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.0000% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 520 0.0018% от зарегистрированных;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 776 788 0.0628% от зарегистрированных.
ПРИНЯТО.
Решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Соколова Анна Сергеевна;
Шишкин Андрей Иванович;
Денисова Галина Иосифовна;
Чернышева Вероника Анатольевна;
Рычкова Ольга Владимировна».
ПРИНЯТО.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
- число голосов, которыми обладили лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 533 722;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 829 666 914.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1 414 833 458 голосов.
1. ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (лицензия № Е 003505 от 04.03.2003 г.).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 826 900 102 99.9022% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 30 000 0.0011% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 462 004 0.0163% от зарегистрированных;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 2 218 396 0.0784% от зарегистрированных.
ПРИНЯТО.
2. ООО «Центральный аудиторский дом» (лицензия № Е 009621 от 30.03.2009 г.).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 248 948 0.0088% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 26 988 0.0010% от зарегистрированных;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 466 700 0.0165% от зарегистрированных;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3 586 752 0.1268% от зарегистрированных.
НЕ ПРИНЯТО.
Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить аудитором ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на 2012 год: ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (лицензия № Е 003505 от 04.03.2003 г.)».
ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - №1-11 от 22 мая 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
В.М. Горобцов
3.2. Дата - 23» мая 2012г.