Советом директоров КБ «МИА» (ОАО) принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров КБ «МИА» (ОАО).
На состоявшемся 23 мая 2012 года заседании Совета директоров КБ «МИА» (ОАО) в том числе приняты следующие решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров КБ «МИА» (ОАО) 27 июня 2012 г.
2. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров КБ «МИА» (ОАО):
- Утверждение Годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) за 2011 год.
- Утверждение Годового отчета акционерного общества - Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) за 2011 год.
- Распределение чистой прибыли КБ «МИА» (ОАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 года.
- Утверждение количественного состава Совета директоров КБ «МИА» (ОАО).
- Прекращение полномочий членов Совета директоров КБ «МИА» (ОАО) и избрание Совета директоров КБ «МИА» (ОАО).
- Избрание Ревизионной комиссии КБ «МИА» (ОАО).
- Утверждение аудитора КБ «МИА» (ОАО).
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров КБ «МИА» (ОАО) - 28 мая 2012г.
4. Рекомендовать единственному акционеру распределить прибыль, полученную КБ «МИА» (ОАО) по итогам 2011 года.
23 мая 2012 г.
г. Москва