1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Фармсинтез».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Фармсинтез».
1.3. Место нахождения эмитента: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1.
1.4. ОГРН эмитента - 1034700559189.
1.5. ИНН эмитента - 7801075160.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 09669-J.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.pharmsynthez.com/
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для проведения голосования Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования:
«за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1). Утверждение годового отчета за 2011 год;
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества;
3). Распределение полученной прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы за 2011 год;
4). Утверждение аудитора Общества на 2012 год;
5). Избрание членов Совета директоров Общества;
6). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7). Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
8). О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров за период с 01.07.2011 по 29.06.2012.
По второму вопросу.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности;
• годовой отчет Общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
• проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.
• Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.06.2012 по 28.06.2012 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени по адресу:
- 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.
- 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.
По третьему вопросу.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
- не позднее 07.06.2012 сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www. pharmsynthez.com не позднее 07.06.2012.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
По четвертому вопросу:
1) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07.06.2012.
2) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.
- 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.
- Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27.06.2012 .
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По пятому вопросу.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2.
По шестому вопросу.
Предложить годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора Общества для проведения аудита по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт», г. Санкт-Петербург, а для подготовки отчетности в соответствии с требованиями МСФО и AS GAAP - утвердить аудитором одного из указанных ниже кандидатов:
1). ООО «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch).
2). ЗАО «Делойт и Туш СНГ» («Deloitte & Touche CIS») Санкт-Петербургский филиал.
3). ЗАО «Грант Торнтон» («Grant Tornton»).
4). Филиал ЗАО «БДО» («BDO») в г. Санкт Петербурге
5). ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» («Pricewaterhouse Coopers Аudit») в Санкт-Петербурге.
6). ЗАО «КПМГ» («KPMG») в Санкт-Петербурге.
По седьмому вопросу:
Утвердить в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:
• Суркова Кирилла Геннадиевича;
• Запорожцева Александра;
• Шафранова Алексея Николаевича.
По восьмому вопросу.
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
По девятому вопросу.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль Общества по итогам 2011 года в размере 34324,0 тысяч рублей не распределять, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
По десятому вопросу:
Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.
По одиннадцатому вопросу.
Утвердить проект Положения о Совете директоров Общества, представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По двенадцатому вопросу.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Романова Вадима Дмитриевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2012г., Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез» б/н.
3. Подписи:
3.1. Генеральный директор
В.Д. Романов
3.2. Дата - 24 мая 2012г.