1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Ульяновскэнерго».
1.3. Место нахождения эмитента: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А.
1.4. ОГРН эмитента - 1027301482526.
1.5. ИНН эмитента - 7327012462.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00295А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.ulenergo.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2012г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 27 668 620. На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 18 449 367 голосов, что составляет 66.6798% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года (тыс. руб.):
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 178 457.
Распределить на:
Резервный фонд ----;
Дивиденды ----;
Фонд накопления ----;
Фонд потребления ----.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года.
По второму вопросу повестки дня.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бросайло Павел Андреевич, Круглов Михаил Геннадьевич, Либуркин Вячеслав Петрович, Машин Алексей Сергеевич, Мокеев Андрей Сергеевич, Остапенко Иван Александрович, Шашков Сергей Анатольевич.
По третьему вопросу повестки дня.
Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Владимиров Игорь Александрович, Жирнов Григорий Владиславович, Мятишкин Геннадий Владимирович, Емшанов Александр Владимирович, Кадацкая Татьяна Васильевна.
По четвертому вопросу повестки дня.
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторский Дом».
По пятому вопросу повестки дня.
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения.
Пункт 15.1 статьи 15 Устава добавить подпунктом следующего содержания: « 52) принятие решения об образовании постоянно действующего третейского суда, утверждение Положения о постоянно действующем третейском суде, Регламента постоянно действующего третейского суда, Положения о третейском сборе, утверждение кандидатур (списка) третейских судей».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 1/2012 от 24.05.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
М.Г. Круглов
3.2. Дата – 24 мая 2012г.