1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Аммофос».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Аммофос».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец.
1.4. ОГРН эмитента - 1023501240421.
1.5. ИНН эмитента - 3528009430.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00210-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://ru.phosagro.biz/reveal/ammofos/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров (далее Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2012 г. в 15 часов 30 минут; Россия, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75, ОАО «Аммофос», заводоуправление.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по вопросам повестки дня (№№ 1-7) - 9 000 373 шт.;
- по вопросам повестки дня (№№ 8-21) - 539 845 шт.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 8 835 951 голосами, что составляет 98,17 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1-7.
Из них от лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня № 8-21 зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 375 423 голосами, что составляет 69,54 % от общего числа голосов лиц, незаинтересованных в совершении одобряемых сделок.
Кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Аммофос» и ООО «БМУ».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Аммофос» и ОАО «ФосАгро».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Аммофос» и ОАО «Нордеа Банк».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору поручительства №ДП-962-11-2 от 30.12.2011г. между ОАО «Аммофос» и ОАО «Нордеа Банк».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Аммофос» и ОАО «Нордеа Банк».
13. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке азотно-фосфорно-калийных удобрений NRK, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
14. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммофоса, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
15. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке диаммонийфосфата удобрительного, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
16. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке диаммофоски, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
17. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке жидких комплексных удобрений, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
18. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке NPK 15:15:15, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
19. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммиака жидкого технического между ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос», которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
20. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по переработке ОАО «Аммофос» для ОАО «Апатит» апатитового концентрата, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
21. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по организации для ОАО «Аммофос» перевозки грузов транспортными средствами на основании договоров возмездного оказания услуг, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:
«за» - 8 833 490 голосов (99,97%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Результаты голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:
«за» - 8 833 490 голосов (99,97%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Результаты голосования по вопросу № 3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания: «за» - 8 833 247 голосов (99,97%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. Часть нераспределенной прибыли Общества за 2011 год в размере 6 003 248 791 (шести миллиардов трех миллионов двухсот сорока восьми тысяч семисот девяносто одного) рубля направить на выплату дивидендов. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме из расчета 667 (шестисот шестидесяти семи) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Результаты голосования по вопросу № 4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 8 833 472 голоса (99,97%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 18 голосов.
Формулировка принятого решения:
4. Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс».
Результаты голосования по вопросу № 5:
Распределение кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов в совет директоров Общества:
№ Ф.И.О. Кандидата Количество голосов "ЗА" Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам Недействительных голосов:
1. Бисиркин Сергей Иванович 8 831 372 63 1 841 17 206;
2. Волков Максим Викторович 8 833 953;
3. Григорьев Алексей Вениаминович 8 831 476;
4. Голованов Владимир Георгиевич 8 833 336;
5. Гильгенберг Александр Александрович 8 832 415;
6. Козка Алексей Алексеевич 8 831 062;
7. Родионов Иван Иванович 8 831 881;
Формулировка принятого решения:
5. Избрать в совет директоров Общества: Бисиркина Сергея Ивановича, Волкова Максима Викторовича, Григорьева Алексея Вениаминовича, Голованова Владимира Георгиевича, Гильгенберга Александра Александровича, Козку Алексея Алексеевича, Родионова Ивана Ивановича.
Результаты голосования по вопросу № 6:
Распределение голосов по кандидату в ревизионную комиссию по шестому вопросу повестки дня Собрания:
Лизунова О.Ю.: «за» - 8 832 874 голоса (99,97%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 261 голос;
Синица П.Н.: за» - 8 832 859 голосов (99,97%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 261 голос;
Туренкова Т.Ю.: за» - 8 833 103 голоса (99,97%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 18 голосов.
Формулировка принятого решения:
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Лизунову Ольгу Юрьевну; Синицу Павла Николаевича; Туренкову Татьяну Юрьевну.
Результаты голосования по вопросу № 7:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 8 832 481 голос (99,96%), «против» - 28 голосов, «воздержался» - 936 голосов.
Формулировка принятого решения:
7. Членам совета директоров ОАО «Аммофос», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «Аммофос», в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим решением.
Вознаграждение членам совета директоров ОАО «Аммофос» состоит из постоянного (ежемесячного) вознаграждения и дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за выполнение членами совета директоров ОАО «Аммофос» дополнительных обязанностей, в том числе за участие в работе комитетов, комиссий, групп и иных подразделений (органов) при совете директоров ОАО «Аммофос».
Установить следующие размеры вознаграждений членам совета директоров ОАО «Аммофос»:
- Постоянное (ежемесячное) вознаграждение председателю совета директоров – 71 500 рублей в месяц, заместителю председателя совета директоров – 66 000 рублей в месяц, другим членам совета директоров – по 56 100 рублей в месяц.
- Дополнительное вознаграждение – 2 000 рублей за каждый день выполнения членом совета директоров дополнительных обязанностей, но не более 48 500 рублей в месяц.
Компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «Аммофос» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
Общая сумма выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Аммофос» вознаграждений и компенсаций не может превышать 9 000 000 ((Девяти миллионов) рублей.
Определить следующие порядок и сроки выплаты членам совета директоров ОАО «Аммофос» вознаграждений и компенсаций:
Постоянное (ежемесячное) и дополнительное вознаграждения выплачиваются не позднее 20 дней с даты окончания отчетного месяца. Постоянное (ежемесячное) вознаграждение выплачивается члену совета директоров в полном объеме, если не позднее 5 дней месяца, следующего за отчетным, в отношении этого члена совета директоров единоличному исполнительному органу (генеральному директору) не поступит информация председателя совета директоров о неисполнении (ненадлежащем исполнении) членом совета директоров в отчетном месяце своих функций. В случае, если единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества в указанный выше срок поступит информация председателя совета директоров о неисполнении (ненадлежащем исполнении) членом совета директоров в отчетном месяце своих функций, вознаграждение члену совета директоров выплачивается исходя из фактического периода исполнения членом совета директоров в отчетном периоде своих функций.
В случае выполнения членом совета директоров в отчетном месяце дополнительных обязанностей, председатель совета директоров представляет единоличному исполнительному органу (генеральному директору) не позднее 5 дней месяца, следующего за отчетным, информацию о времени их выполнения и размере причитающегося члену совета директоров дополнительного вознаграждения.
Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ОАО «Аммофос», не позднее 15 дней с даты окончания отчетного месяца соответствующих заявлений членов совета директоров с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «Аммофос» либо, при поступлении лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ОАО «Аммофос», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «Аммофос», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Результаты голосования по вопросу № 8:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 370 855 голосов (68,7%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 896 голосов.
Формулировка принятого решения:
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа.
Результаты голосования по вопросу № 9:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 372 367 голосов (68,98%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 550 голосов.
Формулировка принятого решения:
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа.
Результаты голосования по вопросу № 10:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по десятому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 371 922 голоса (68,89%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 897 голосов.
Формулировка принятого решения:
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства.
Результаты голосования по вопросу № 11:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 371 653 голосов (68,84%), «против» -0 голосов, «воздержался» -1 166 голосов.
Формулировка принятого решения:
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору поручительства №ДП-962-11-2 от 30.12.2011г.
Результаты голосования по вопросу № 12:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по двенадцатому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 371 753 голоса (68,86%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 038 голосов.
Формулировка принятого решения:
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства.
Результаты голосования по вопросу № 13:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по тринадцатому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 372 537 голосов (69,01%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 282 голоса.
Формулировка принятого решения:
13. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке азотно-фосфорно-калийных удобрений NPK, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
Результаты голосования по вопросу № 14:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 372 531 голос (69,01%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 282 голоса.
Формулировка принятого решения:
14. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммофоса, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
Результаты голосования по вопросу № 15:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 372 308 голосов (68,97%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 282 голоса.
Формулировка принятого решения:
15. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке диаммонийфосфата удобрительного, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
Результаты голосования по вопросу № 16:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 372 437 голосов (68,99%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 282 голоса.
Формулировка принятого решения:
16. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке диаммофоски, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
Результаты голосования по вопросу № 17:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по семнадцатому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 372 535 голосов (69,01%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 282 голоса.
Формулировка принятого решения:
17. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке жидких комплексных удобрений, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
Результаты голосования по вопросу № 18:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 372 537 голосов (69,01%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 282 голоса.
Формулировка принятого решения:
18. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке NPK 15:15:15, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
Результаты голосования по вопросу № 19:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 372 394 голоса (68,98%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 282 голоса.
Формулировка принятого решения:
19. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммиака жидкого технического, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
Результаты голосования по вопросу № 20:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по двадцатому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 372 069 голосов (68,92%), «против» - 468 голосов, «воздержался» - 282 голоса.
Формулировка принятого решения:
20. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по переработке ОАО «Аммофос» для ОАО «Апатит» апатитового концентрата, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
Результаты голосования по вопросу № 21:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по двадцать первому вопросу повестки дня Собрания: «за» - 372 285 голосов (68,96%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 759 голосов.
Формулировка принятого решения:
21. Одобрить сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по организации для ОАО «Аммофос» перевозки грузов транспортными средствами на основании договоров возмездного оказания услуг, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Аммофос» без номера от 24 мая 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -заместитель директора Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ»
В.В. Поматилов
3.2. Дата – 24 мая 2012г.