1. Общие сведения:
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЯрегаРуда".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯрегаРуда".
1.3. Место нахождения эмитента: 169309, Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23.
1.4. ОГРН эмитента: 1021100732806.
1.5. ИНН эмитента: 1102027684.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01960-D.
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.yaregaruda.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯрегаРуда».
2.2. Форма собрания – очная.
2.3. Дата проведения собрания - 24 мая 2012 года.
2.4. Место проведения собрания - Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23.
2.5. Время проведения собрания – 12:00.
2.6. Место регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании - Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23;
2.7. Кворум имеется (99,12%).
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 апреля 2012 года.
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1). Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2). Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
4). Определение количественного состава Совета директоров общества;
5). Избрание членов Совета директоров Общества;
6). Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
7). Избрание членов ревизионной комиссии общества;
8). Утверждение аудитора Общества.
2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
- по 1-му вопросу принято решение: утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: Председателем собрания избрать – Власенко Виктора Ивановича, Секретарем Собрания избрать – Прохорову Елену Анатольевну, на выступления отводится 10 минут, на прения 10 минут, на голосование 5 минут. Функции счетной комиссии возложить на Секретаря Собрания.
Итоги голосования: "ЗА" 100%, кворум имеется;
- по 2-му вопросу принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
"ЗА" 100%, кворум имеется;
- по 3-му вопросу принято решение:
Утвердить распределение прибыли (в том числе и выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" 100%, кворум имеется;
- по 4-му вопросу принято решение:
Утвердить количественный состав членов Совета Директоров Общества – 5 (пять) человек.
Итоги голосования: "ЗА" 100%, кворум имеется;
- по 5-му вопросу принято решение:
Избрать Совет директоров из следующих лиц:
1. Клямко Андрей Станиславович
2. Власенко Виктор Иванович
3. Пранович Александр Александрович
4. Медведев Дмитрий Борисович
5. Агеев Александр Евгеньевич
Итоги голосования: "ЗА" 100%, кворум имеется;
- по 6-му вопросу принято решение:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии - один человек.
Итоги голосования: "ЗА" 100%, кворум имеется;
- по 7-му вопросу принято решение:
Избрать ревизором Общества - Петрову Антонину Илларионовну.
Итоги голосования: "ЗА" 100%, кворум имеется;
- по 8-му вопросу принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год – Закрытое акционерное общество «Что делать Аудит».
Итоги голосования: "ЗА" 100%, кворум имеется.
2.11. Дата составления протокола 24.05.2012г., № б/н
2.12. Дата публикации: 24.05.2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Власенко Виктор Иванович
3.2. Дата - 24.05.2012 г.