1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ФСК ЕЭС».
1.3. Место нахождения эмитента: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4. ОГРН эмитента - 1024701893336.
1.5. ИНН эмитента - 4716016979.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 65018-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 августа 2012 года, г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, 12 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 05 августа 2012 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Внеочередное Общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 июля 2012 года по 06 августа 2012 года включительно (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, ком. 110
- в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
- а также 07 августа 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru .
3. Подпись:
3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
В. В. Фургальский
3.2. Дата - 28 мая 2012г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ФСК ЕЭС».
1.3. Место нахождения эмитента: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А.
1.4. ОГРН эмитента - 1024701893336.
1.5. ИНН эмитента - 4716016979.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 65018-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года, г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, 12 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 27 июня 2012 года включительно.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Годовое Общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2012 года по 28 июня 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, комн. 110
- в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
- а также 29 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация также размещается на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.
3. Подпись:
3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
В. В. Фургальский
3.2. Дата - 28 мая 2012 г.