1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «ГАЗ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ГАЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88.
1.4. ОГРН эмитента - 1025202265571.
1.5. ИНН эмитента - 5200000046.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00029-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.gaz.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Приняло участие в заседании 6 (Шесть) членов совета директоров. Кворум имеется.
Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ», проведение которого назначено на 27.06.2012г. (далее именуемое – Собрание)».
Итоги голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении текста и формы уведомления о проведении Собрания».
Итоги голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Третий вопрос повестки дня: «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Собранию».
«За» 6 (Шесть) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Четвертый вопрос повестки дня: «О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ГАЗ» за 2011 год».
«За» - 6 (Шесть) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Шестой вопрос повестки дня: «О бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ».
«За» - 6 (Шесть) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГАЗ» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ГАЗ» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ГАЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить текст и форму уведомления о проведении Собрания (Приложение 1)».
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Годовой отчет ОАО «ГАЗ» за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГАЗ» за 2011 год.
- Заключение аудитора ОАО «ГАЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ГАЗ».
-Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ГАЗ», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ГАЗ», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатурах аудиторов.
-Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «ГАЗ».
-Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ»: «Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «ГАЗ» за 2011 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «ГАЗ» за 2011 год оставить в распоряжении ОАО «ГАЗ».
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ» (Приложение 2)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.06.2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.06.2012 Протокол б/н
3. Подписи:
3.1. Уполномоченное лицо ООО «УК «Группа ГАЗ»
К.К. Эпштейн
3.2. Дата - 06 июня 2012г.