|
1. Общие сведения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 48, Литер А
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1025700775870
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
5701000985
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
00165-А
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое собрание акционеров (Собрание)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания – 23.06.2012 г.;
Место проведения Собрания – г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1;
Время проведения Собрания:
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 9.00 утра,
время открытия Собрания – 11.00 утра,
время закрытия Собрания – 12.00 утра.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на момент определения кворума для открытия Собрания на Собрании зарегистрировано 114 630 150 голосов акционеров, владельцев размещенных голосующих акций Общества, что составляет 74,51% от общего количества размещенных голосующих акций Общества, находящихся в обращении.
На Собрании из числа голосов акционеров – владельцев размещенных голосующих акций Общества, находящихся в обращении, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании и имеющих право голосовать по вопросу №5, зарегистрировано 47 458 450 голосов, что составляет 57,85% от количества голосов, принятых при определении кворума по данному вопросу за 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2011 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2011 год.
4. Выборы персонального состава Совета директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
6. Утверждение официального аудитора ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» на 2012 год.
7. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 114 630 150 голосов (100%).
Решили:
Утвердить годовой отчет ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2011 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 86 334 950 голосов (75,32%).
Решили:
Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 86 334 950 голосов (75,32%).
Решили:
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2011 год, составляющей 1 831 925 000,00 рублей РФ:
1.Направить748 842 716,00 (один миллиард семьсот сорок восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот шестнадцать) рублей РФ на погашение непокрытого убытка прошлых лет;
2.Направить692 284,00 (шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля РФ на выплату дивидендов акционерам ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» по принадлежащим им акциям ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» в размере 44 (сорок четыре) копейки на каждую акцию. Дивиденды выплатить деньгами в срок до 23 июля 2012 г.;
3.Направить000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей РФ в Фонд потребления и развития ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»;
4.Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за время исполнения обязанностей с 20 июня 2011 г. по 23 июня 2012 г. в размере000,00 (триста девяносто тысяч) рублей РФ (в равных долях от указанной суммы всем членам Ревизионной комиссии). Вознаграждение выплатить деньгами в срок до 23 июля 2012 г.
4. Выборы персонального состава Совета директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
Результаты голосования:
Всего использованных голосов «ЗА» (число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов) - 771 676 044 голосов (96,17%);
Решили:
Избрать Совет директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» в количестве семи человек из следующих кандидатур:
1.Анодина Татьяна Григорьевна - Председатель Межгосударственного авиационного комитета;
2.Бородин Евгений Петрович - Руководитель департамента по работе с крупными клиентами, Старший Вице-президент, Член правления ЗАО «Сбербанк Лизинг»;
3.Закарян Гагик Тигранович - Президент, Член Совета Директоров КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО);
4.Плешаков Александр Петрович - Председатель Совета директоров, Главный Исполнительный директор ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»;
5.Плешакова Ольга Александровна - Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»;
6.Хасис Лев Аронович - «Wal-Mart Inc.», Старший Вице – президент;
7.Шубников Борис Васильевич - Помощник Председателя Межгосударственного авиационного комитета.
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
Результаты голосования:
По каждой кандидатуре «ЗА» - 47 458 450 голосов (100%).
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» в количестве трех человек (с голосованием по каждой кандидатуре):
1.Быкова Юлия Геннадьевна – Главный бухгалтер ООО «ТРАНСАЭРО – Финансы».
2.Загута Александр Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Лойдс Инвестментс (СНГ) Корп.».
3.Куц Ирина Анатольевна - Зам. Начальника управления - Начальник отдела финансового контроля проектов Управления сопровождения инвестиций Департамента финансового консалтинга ОАО «Промсвязьбанк».
6. Утверждение официального аудитора ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» на 2012 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 114 630 150 голосов (100%).
Решили:
Утвердить в качестве официального аудитора ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».
7. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
«ЗА» - 114 630 150 голосов (100%).
Решили:
Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 00.00-П01/12 от 25.06.2012 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||