|
1. Общие сведения
|
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
|
Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
|
ОАО «КуйбышевАзот».
|
|
1.3. Место нахождение эмитента:
|
РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6
|
|
1.4. ОГРН эмитента:
|
1036300992793
|
|
1.5. ИНН:
|
6320005915
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
|
00067-A
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
|
http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2012 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2012 г. №5.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 15. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня: О выплате дивидендов по итогам работы общества в I полугодии 2012г.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.4.2. Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.4.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот ( дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот) – 24 сентября 2012г. 17 час. 30 мин.
2.4.4. Определить адрес, , по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 445007, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508.
2.4.5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 10.08.2012г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.4.6. Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 24 августа 2012года.
Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете «Призыв».
2.4.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот».
2.4.8. Утвердить порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот» можно ознакомиться, начиная с 25 августа 2012 года, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6 , в Отделе корпоративного управления и работы с акционерами ОАО «КуйбышевАзот» в рабочее время ( с 9 час.00 мин. до 17 час.30 мин.).
Результаты голосования по всем пунктам: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.9. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ОАО «КуйбышевАзот»: Принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества в I полугодии 2012г.:
- на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 0 руб. 80 коп.
- на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 0 руб. 80 коп.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Срок выплаты дивидендов – до 24 ноября 2012г.
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.10. Представленную информацию об итогах деятельности общества в I полугодии 2012г. принять к сведению.
Принять предложения ФЭУ по корректировке бюджета общества на 2012г.
Результаты голосования: «ЗА» -14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.11. Одобрить инвестиционную программу ООО «Балтекс».
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
2.4.12. Вопрос о выполнении требований законодательства об изменении закона «Об акционерных общества» в части закрытых акционерных обществ рассмотреть после утверждения Государственной думой Гражданского кодекса.
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
|
|
3. Подписи
|
|
3.1. Генеральный директор _________________ В.И.Герасименко
3.2. 30 июля 2012 г. М.П.
|