27 июля 2012 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:
- Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОГК-1" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
Принятое решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 570 842 367 880 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
- Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОГК-3" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
Принятое решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 899 520 470 080 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
- Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Башэнергоактив" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
Принятое решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 628 538 084 315 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Башэнергоактив" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
- Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО "Башэнергоактив" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
Принятое решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 22 933 372 217 штук, размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества "Башэнергоактив" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
- Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
Принятое решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 929 345 761 176 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО – Энергия" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
- Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
Принятое решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 906 933 789 345 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
- Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" - акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОГК-1" и ОАО "ОГК-3" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
Принятое решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС"
- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 570 842 367 880 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении;
- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 899 520 470 080 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
- Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" - акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО "Башэнергоактив" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
Принятое решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС"
- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 628 538 084 315 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Башэнергоактив" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении;
- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 22 933 372 217 штук, размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества "Башэнергоактив" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
- Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" - акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
Принятое решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС"
- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 929 345 761 176 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО – Энергия" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
- Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" - акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
Принятое решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС"
- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 906 933 789 345 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив" в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
- Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Совет директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" принял решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного комитета ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
Принятое решение: Утвердить Филатова Д.А. в качестве руководителя Центрального закупочного комитета ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
13.2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного комитета ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС":
Председатель Центрального закупочного комитета:
13.2.1. Филатов Д.А. (Руководитель Дивизиона "Снабжение" ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС").
Заместитель Председателя Центрального закупочного комитета:
13.2.2. Алфеев А.А. (Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО "ИНТЕР РАО – Центр управления закупками").
Члены Центрального закупочного комитета:
13.2.3. Борис А.Г. (Член Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС").
13.2.4. Мирсияпов И.И. (Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС").
13.2.5. Оклей П.И. (Член Правления – Руководитель Блока производственной деятельности ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС").
13.2.6. Пахомов А.А. (Член Правления - Руководитель Блока правовой работы ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС").
13.2.7. Палунин Д.Н. (Член Правления - Руководитель Финансово-экономического центра ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС").
13.2.8. Опалин И.И. (Заместитель генерального директора по оперативному управлению ООО "ИНТЕР РАО Инжиниринг").
13.2.9. Макаров С.А. (Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО "ИНТЕР РАО – Центр управления закупками").
13.2.10. Чариков А.С. (Заместитель генерального директора по управлению и развитию ООО "ИНТЕР РАО – Центр управления закупками").
- О формировании Комитетов Совета директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
Принятое решение:
Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Никонова Василия Владиславовича – Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Бочаров Олег
руководитель Дирекции по работе с акционерами
Департамента корпоративных отношений
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440
Факс: +7 (495) 967-05-26
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
М.В. Константинов
Дата - 27 июля 2012г.